La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania ha descubierto las actividades de una red a gran escala de establecimientos de juego ilegales bajo el nombre en clave BOSS. Según se desprende de los documentos del proceso penal, en virtud del apartado 2 del artículo 203-2 del Código Penal de Ucrania, desde 2020 un grupo de personas ha organizado y gestionado el funcionamiento de negocios de juego ilegal en Kiev, la región, Dnipropetrovsk y Odesa.
Según la investigación, los establecimientos proporcionaban acceso a juegos de azar a través de internet sin permisos ni licencias oficiales. No utilizaban equipos de juego certificados, no estaban conectados al Sistema Estatal de Monitoreo en Línea ni registrados en los sistemas en línea previstos por la ley. De hecho, se trataba de casinos fantasma que operaban en instalaciones especialmente equipadas.
En la organización de la red participan varias entidades legales que, según las autoridades, forman parte del grupo empresarial BOSS. Entre ellas:
Time to Site LLC,
BGG Technologies Ukraine LLC,
BMG Investments LLC,
BP Management LLC,
BS Legal Group
LLC, Winboss LLC
Ginnex Ukraine
LLC, Allbet LLC,
Smorodina LLC,
FC B.Money LLC.
La sede de las oficinas para las operaciones de TI y la supervisión de las actividades del casino en línea era un edificio ubicado en la avenida Beresteysky 121-D, Kiev. Se sabe que estas oficinas fueron alquiladas por Time to Site LLC, y el edificio en sí pertenece a Edelweiss-Stanislav LLC. Parte del edificio también fue alquilado por Aritail LLC.
Las oficinas antes mencionadas contaban con personal especializado en TI que brindaba soporte técnico, administración, desarrollo e implementación de software tanto para plataformas en línea como para establecimientos de juego físicos.
Los investigadores están estableciendo el papel de las personas específicas que coordinaron la operación de la red de juegos de azar. También se está realizando un análisis de los flujos financieros para identificar esquemas de lavado de dinero. La cuestión de la incautación de bienes que podrían pertenecer a las personas y empresas involucradas en el caso se está resolviendo.
