En la región de Volinia, las fuerzas del orden han desarticulado una extensa red dedicada a la producción y venta ilegal de gasóleo falsificado. Así lo informó la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania.
Según la investigación, un grupo de individuos organizó un ciclo completo de negocio ilegal: desde la producción de combustible en locales alquilados hasta su venta a través de una red de gasolineras asociadas. El plan operaba simultáneamente en varias regiones del país.
Según las autoridades, los delincuentes mezclaron diésel con condensado de gas, lo que dio como resultado un producto que no cumple con los estándares de calidad estatales. Las investigaciones preliminares han confirmado que se trata de un producto falsificado.
Los pagos por combustible se realizaban tanto en efectivo como a través de las cuentas de empresas controladas. Este modelo permitía la evasión fiscal y la creación de un crédito fiscal ficticio por IVA.
En el marco de la investigación, los agentes de la ley realizaron allanamientos durante los cuales incautaron cantidades significativas de combustible y equipos. En concreto, más de 80.000 litros de combustibles y lubricantes de dudosa calidad, condensado de gas, equipos de bombeo, surtidores de combustible, equipos informáticos y teléfonos móviles.
También se incautaron recursos financieros que, según la investigación, están relacionados con actividades ilícitas: 2,7 millones de grivnas, unos 230.000 dólares y más de 7.000 euros en efectivo. Además, las autoridades obtuvieron borradores de documentos que podrían confirmar el funcionamiento de la trama.
Los bienes incautados han sido enviados para su análisis. Los investigadores están identificando a todos los implicados en la organización de la actividad ilegal y preparando las pruebas para llevarlos ante la justicia.
El caso de Volinia confirma una vez más que el problema del combustible ilegal en Ucrania sigue siendo relevante, y que esquemas similares continúan operando bajo la apariencia de negocios formalmente legales.
