se envió una acusación . Según la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, los funcionarios de la empresa en la declaración fiscal reflejaron la venta de productos de tabaco a empresas con signos de ficticio.
Cabe señalar que, de hecho, la venta de productos de tabaco a estas empresas no se llevó a cabo, sino que la venta se realizó en efectivo de forma extraoficial, incluso a través de una red de tiendas minoristas propias. Además, en el informe estas empresas reflejaron la venta de otros bienes, como productos cárnicos y combustible, y luego legalizaron los fondos recibidos mediante la celebración de contratos con empresas financieras.
Como resultado de acciones ilegales : impago de impuestos y legalización de fondos obtenidos de forma criminal, en cantidades particularmente grandes, se produjeron pérdidas al presupuesto por más de 1,6 mil millones de grivnas. El director general de la empresa, su adjunto y el jefe de contabilidad fueron informados de la sospecha de evasión fiscal deliberada de cantidades especialmente importantes y de legalización de ingresos obtenidos por medios delictivos.
Actualmente, las acusaciones han sido enviadas al tribunal . Según la Constitución de Ucrania, una persona se considera inocente de haber cometido un delito y no puede ser sometida a castigo penal hasta que su culpabilidad se demuestre de manera legal y se establezca mediante un veredicto judicial.
