Se han descubierto tramas de corrupción a gran escala que involucran a altos funcionarios a nivel regional y municipal en las regiones de Zaporizhia y Kiev. En ambos casos, se trata de malversación sistemática de fondos públicos y enriquecimiento ilícito en detrimento de la comunidad.
Plan en Zaporiyia: reparaciones para "los suyos" y millones a través de sobres
Los investigadores han descubierto un grupo criminal que opera bajo la protección del jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov. Su adjunto, Yevhen Myronenko, y la directora de la empresa estatal "Carreteras Locales de la Región de Zaporiyia", Viktoria Repashevska, también están involucrados en la trama.
Según información del proceso penal, se organizó un sistema de licitaciones ficticias a través de las empresas controladas: LLC "DORGARANT" (EDRPOU 44481568), LLC "PBK "AKVI-BUD" (EDRPOU 41400018) y LLC "VIVAT INVEST" (EDRPOU 34501006). Las condiciones se establecen exclusivamente para sus contratistas y los contratos se celebran a precios inflados.
Representantes del ayuntamiento, el Servicio Estatal de Impuestos, el Servicio Estatal de Aduanas, agentes del orden y empleados de la Comisión de Comercio también participaron en la trama criminal. Recibieron remuneración por encubrir actividades delictivas y ayudar a evadir la movilización de empleados de las empresas involucradas en las tramas.
Los fondos destinados a la construcción de infraestructura se retiran a través de centros de conversión, empresas unipersonales “formales” y compañías offshore.
El Tribunal del Distrito Solomyansky de Kiev, mediante la decisión nº 760/18880/25 del 9 de julio de 2025, obligó a la TU BEB de la región de Kiev a introducir la información pertinente en el ERDR.
Proyecto en Kyiv: 37 hectáreas de "Muromets" para el sector del entretenimiento
En Kiev, entre las figuras de otro plan a gran escala se encuentran el alcalde de la ciudad, Vitaliy Klitschko, y su colaborador de muchos años, Yuriy Zozulya. El plan está relacionado con la expropiación ilegal de tierras en la isla de Múromets, declarada zona recreativa.
En 2015, se firmó un acuerdo de inversión entre la empresa de responsabilidad limitada "Parque Deportivo Innovador" y entidades afiliadas de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv. El documento preveía la creación de un espacio deportivo social. Sin embargo, el territorio se está utilizando como centro comercial, con la construcción de estructuras de capital y su arrendamiento para locales de entretenimiento.
Este negocio no genera ingresos para el presupuesto de Kiev. Al contrario, los ingresos por alquiler, que alcanzan hasta 20 mil grivnas al mes, terminan en bolsillos privados. Al mismo tiempo, este plan permite la evasión fiscal y viola el propósito del terreno.
El Tribunal del Distrito de Pechersk de Kiev, mediante la decisión No. 757/28623/24-k del 25 de julio de 2024, obligó a la Dirección General de la Policía Nacional de Ucrania a introducir datos sobre el delito en el ERDR.
