Según Pavlo Demchuk, asesor jurídico de Transparencia Internacional Ucrania, el sector energético siempre ha sido un sector que atrae la atención sobre posibles esquemas de corrupción. Según la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, acontecimientos recientes como el "caso Gas" de Onyshchenko, el caso "Rotterdam+" y el escándalo en torno a "Centrenergo" han dañado significativamente al país. En particular, han complicado el desarrollo del sector energético, convirtiéndolo en un foco de abusos de corrupción durante muchos años.
Uno de los casos más difíciles en este ámbito es el de los hermanos Dubnevich, relacionado con el robo de gas en centrales térmicas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estiman el daño total al estado en aproximadamente 2 mil millones de grivnas. En el caso se señala la implicación del exdiputado popular, así como numerosos intentos de retrasar el proceso judicial.
Consideremos los detalles de este plan y sus posibles consecuencias para la Ucrania moderna.
En 2016, la Comisión Nacional Reguladora de Energía y Servicios Públicos (NKREKP) inició una auditoría de las compras de gas para las centrales térmicas de Novoyavorivska y Novorozdilska en la región de Lviv. Como resultado de esta inspección, se descubrió que las empresas energéticas que gestionan estas centrales térmicas utilizaban gas subvencionado comprado a Naftogaz para fines inadecuados.
Según la acusación, al comprar gas para la cogeneración, estas empresas daban la impresión de que el gas era necesario para producir calor para la población de Novoyavorivsk y Novy Rozdol. Para reducir los precios de la calefacción para la población, Naftogaz vendió gas a precios reducidos, a veces tres veces más barato que para otros consumidores. Sin embargo, en lugar de utilizar el gas para generar calor, las empresas lo utilizaron para producir electricidad, que se vendía en el mercado a través de SE Energorynok.
Como resultado de estas acciones, la rentabilidad de la producción de electricidad en la central térmica superó significativamente los estándares establecidos por la Comisión Nacional de Energía y Recursos Minerales (más del 60% frente al 3-5%).
La investigación de estos casos comenzó en diciembre de 2016, casi inmediatamente después de inspecciones no programadas en la CHP. Según los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), la práctica de uso ilegal de gas en la central de cogeneración se prolongó durante dos períodos: en 2013-2015 y en 2016-2017.
El personaje principal del caso es Yaroslav Dubnevich, uno de los hermanos y ex diputado popular. Durante el período indicado, él, junto con Bohdan Dubnevich, fue el propietario final de las empresas que gestionaban dichas centrales térmicas. En 2019-2020 transfirieron la dirección de las empresas a sus hijos. Además, su nombre también aparece en el caso de la extracción ilegal de arena por valor de 21 millones de grivnas.
Durante el período de 2013 a 2015, estas empresas celebraron varios contratos con NJSC "Naftogaz" para la compra de gas natural para la producción de calor. El volumen de compras superó los 300 millones de metros cúbicos de gas por un valor de más de 1,4 mil millones de grivnas.
En el segundo período, de 2016 a 2017, se firmaron contratos por valor de más de 700 millones de grivnas para la compra de más de 150 millones de metros cúbicos de gas para el suministro de calor a las ciudades de la región de Lviv.
En lugar de utilizar el gas para calentar a la población, las centrales de cogeneración lo utilizaron para generar electricidad, lo que provocó pérdidas para Naftogaz de aproximadamente 2.100 millones de grivnas, mientras que las centrales de cogeneración controladas por los Dubnevich obtuvieron importantes beneficios.
Según la acusación, la dirección de las empresas, cuya dirección estaba bajo el control de Yaroslav Dubnevich, participó en la conspiración criminal. Entre los acusados se encuentran el exdirector de Energy LLC, Ihor Kuchma, el director de Energy-Novy Rozdil LLC, Ihor Artymko, su adjunto, Ihor Ilkiv, el director financiero de "Energy-Novy Rozdil" Oleg Pavlyshyn y el exdirector de NVP " Energía-Novoyavorivsk" LLC Oleksandr Oleksyuk.
Cinco de los involucrados en el caso fueron notificados de sospecha por el primer episodio en 2018, y por el segundo en 2020. Yaroslav Dubnevich no fue acusado de sospecha hasta el 10 de octubre de 2023 y se convirtió en el sexto sospechoso. Sin embargo, no compareció ante la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), por lo que el 17 de octubre fue declarado buscado y el 13 de noviembre fue arrestado en rebeldía por el Tribunal Superior Anticorrupción. Bohdan Dubnevich, el hermano de Yaroslav, no aparece en el caso, ni siquiera fue informado de la sospecha.
Los directivos de la empresa y Yaroslav Dubnevich están acusados de confiscar gas por valor de más de 2,1 mil millones de grivnas y de legalizar los beneficios obtenidos ilegalmente de la venta de electricidad. Según la acusación, Yaroslav Dubnevich logró "blanquear" más de 450 millones de grivnas, sacando estos fondos del extranjero y devolviéndolos a Ucrania como inversiones extranjeras en energía verde.
Curiosamente, en octubre de 2018, el exjefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), Nazar Kholodnytskyi, afirmó que los hermanos Dubnevichi no tenían nada que ver con el fraude de gas en las centrales térmicas de la región de Lviv.
Han pasado tres años desde las inspecciones iniciales del NCRECP hasta el momento de la acusación ante el tribunal, y el juicio ya lleva cinco años. Transparencia Internacional Ucrania ha estado siguiendo este caso desde que surgieron las sospechas: se observa que durante las audiencias judiciales hubo frecuentes ausencias de los participantes en el caso, negativas a unirse a los episodios e incluso el cierre del proceso debido a "Las enmiendas de Lozovoy".
NABU considera este caso como uno de los más difíciles en el ámbito de la economía, ya que la investigación previa al juicio requirió la remisión a nueve países, entre ellos Suiza, Estados Unidos, Chipre, Letonia, Eslovaquia, Canadá y las Islas Marshall.
Hubo varios intentos de retirar el caso del Tribunal Superior Anticorrupción (HCC), pero la Sala de Apelaciones rechazó estas iniciativas. Tras la tercera revisión de competencia, la Sala de Apelaciones del VAKS decidió que todos los intentos anteriores eran infundados. En agosto de 2022 se cerró el primer episodio del caso y luego se reabrió, lo que provocó la pérdida de los avances logrados al tener que iniciar el juicio de nuevo.
Combinar dos episodios del caso en uno tampoco aceleró el proceso. Este único episodio fue remitido a la VACS en enero de 2023 y el proceso se encuentra en la fase previa al juicio desde hace más de un año. En los seis años transcurridos desde el inicio de la investigación, los agentes del orden han reunido 300 volúmenes de materiales que el tribunal debe examinar antes de tomar una decisión.
Las empresas "Novorozdilska CHPP" y "Novoyavorivska CHPP", valoradas en 800 millones de grivnas, siguen bajo arresto. También fueron detenidos 2,3 millones de euros pertenecientes a personas cercanas al ex diputado popular Yaroslav Dubnevich.
En junio de 2018, la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) propuso transferir ambos CHP a la gestión de la Agencia de Gestión de Activos (ARMA). El juez del Tribunal de Distrito de Solomyan en Kiev apoyó esta iniciativa y cuatro meses después ARMA nombró a un director temporal de la empresa Garant Energo M.
Sin embargo, el gerente enfrentó una resistencia activa por parte de los propietarios de la CHP: el personal se negó a ir a trabajar, el equipo fue desmantelado, la documentación técnica fue destruida y, a través de los tribunales, intentaron recuperar el control de los activos.
En septiembre de 2019 expiró la duración del contrato con el gestor "Garant Energo M" y se anunció un nuevo concurso. El comité de licitación decidió mantener el antiguo administrador de generación de energía y elegir uno nuevo para distribución de energía (Alternativa-T-XHI LLP). Sin embargo, "Garant Energo M" no cumplió las condiciones, no informó sobre la preparación para la temporada de calefacción y no pagó los salarios atrasados a Naftogaz.
Como resultado, ambas plantas de cogeneración fueron entregadas a la dirección de Naftogaz Teplo LLC sin licitación debido a atrasos salariales. Este caso se convirtió en un importante impulso para la aplicación del procedimiento de gestión "excepcional" de los bienes incautados, previsto en el art. 21-1 de la Ley de ARMA. Esto permitió al gobierno traspasar efectivamente la gestión de instalaciones de infraestructura crítica, como las plantas de cogeneración, para garantizar su funcionamiento normal.
Próximamente el caso pasará a la etapa de consideración sobre el fondo. Transparencia Internacional Ucrania enfatiza la importancia de un juicio justo e imparcial en este caso, especialmente porque tiene un impacto directo en el bienestar de los residentes de las ciudades ucranianas e involucra a un ex parlamentario involucrado en complejos esquemas financieros.
No se puede esperar una consideración del caso demasiado rápida, ya que los materiales del caso suman más de 300 volúmenes. Es posible que los acusados individuales celebren acuerdos con los fiscales, que serán aprobados por el Tribunal Supremo Anticorrupción (SCAC). En caso de sentencia condenatoria, los implicados en el caso se enfrentan a una pena grave: hasta 15 años de prisión por el conjunto de delitos que se les imputan.
Además, Yaroslav Dubnevich también está acusado de malversación de 93 millones de grivnas destinadas a Ukrzaliznytsia. Según la acusación, un grupo de funcionarios, junto con empresas controladas, organizaron licitaciones abiertas para la compra de material, lo que dio lugar a pagos excesivos. Este caso también se encuentra en la fase de reunión preparatoria en el VAKS.
Se espera que los resultados del juicio de estos casos sean interesantes tanto desde el punto de vista del proceso de recopilación de pruebas como desde el punto de vista del derecho sustantivo. Esto puede tener un importante efecto disuasorio sobre quienes intenten abusar de la política arancelaria del gobierno.
