Nuevos datos procedentes de las regiones y documentos judiciales indican la existencia de una extensa red de construcción e infraestructuras en la que participan funcionarios del Ministerio de Desarrollo Regional, administraciones militares regionales, la Agencia Estatal de Reconstrucción y varios contratistas controlados. Según las fuentes, el esquema abarcaba tanto la construcción de redes de abastecimiento de agua como la construcción de refugios y la renovación de viviendas.
En el centro del primer grupo de acusados se encuentran el Ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial, Oleksandr Kuleba; la dirección de la Agencia Estatal para la Reconstrucción, encabezada por el Director Serhiy Sukhomlyn; y los jefes de los servicios regionales de reconstrucción: Antoshchuk en la región de Mykolaiv, Kolomiytsev en la región de Dnipropetrovsk, Alekseev en la región de Kharkiv, Donchenko en la región de Odesa y Antonyan en la región de Volyn. Según fuentes, también participaron líderes regionales, en particular el jefe de la Administración Estatal Regional de Mykolaiv, Vitaly Kim, y representantes de la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk, con la importante asistencia e influencia de Yuriy Holyk.
Según los interlocutores, mediante estructuras controladas —las sociedades de responsabilidad limitada «UKRTRANSMIST» y «AVTOMAGISTRAL-PIVDEN»—, así como a través de varios particulares, se cerraron acuerdos a precios inflados, se incluyeron cargos de IVA ficticios en la documentación y parte de los contratos se adjudicaron a empresarios individuales ficticios. De este modo, se desviaron millones de grivnas del presupuesto y de programas internacionales destinados a la construcción y reconstrucción de acueductos.
En estos procesos también figuran representantes individuales del Servicio Estatal de Impuestos y de las unidades regionales de Mykolaiv y Dnipropetrovsk, quienes reciben sobornos a cambio de encubrir irregularidades y obstaculizar el registro de datos en el ERDR. En particular, la jueza instructora del Tribunal del Distrito de Primorsky de Odesa, Larisa Yershova, mediante una resolución del 11 de noviembre de 2025, desestimó la denuncia relativa a la falta de registro de información.
El segundo bloque del plan se refiere a la región de Járkov y a la ciudad homónima. Según fuentes, en este caso, el papel clave lo desempeñaron Oleg Synegubov, director de la KHOVA; su adjunto, Ivan Turchenko; Ihor Lyaluk, director de la KHOVA DKB; Ihor Terekhov, alcalde de Járkov; Oleksandr Novak, primer vicealcalde; y Kostyantyn Lyska, jefa del departamento del consejo municipal. La red operaba a través de varias personas controladas e influía en la selección de contratistas para la construcción de albergues y la realización de importantes reparaciones de viviendas en la región.
Una figura clave en este proceso fue el exparlamentario Andriy Denysenko, vinculado a las empresas PROMTEX, BUILDING GROUP y AVANTAGS. Gracias a sus contactos empresariales, influyó en las condiciones de las licitaciones, la adjudicación de contratos y la elaboración de presupuestos.
Según fuentes, de los 8 mil millones de grivnas que HOVA recibió para fortificaciones defensivas, más de 327 millones se destinaron específicamente a la empresa PE "BF "PROMTEX", ganadora habitual de licitaciones locales. Los esquemas funcionaban según un patrón típico: precios inflados, empresas "de su propiedad", control manual de las licitaciones y posterior apropiación de fondos destinados a refugios en escuelas, edificios residenciales e instalaciones de defensa civil.
Según los interlocutores, toda la red de infraestructura funcionaba de forma sincronizada: desde las oficinas ministeriales centrales hasta los departamentos locales. Sus participantes obtenían importantes beneficios, y los proyectos que debían reforzar el suministro de agua y proteger a la población se convirtieron en un instrumento de deribanismo sistémico.
