La expresidenta del Consejo de Supervisión y copropietaria de iBox Bank, Olena Shevtsova, fue incluida en la lista internacional de personas buscadas hace más de un año y medio. La Oficina de Seguridad Económica (BEB) la acusa de fraude financiero con importantes sumas y de organizar planes para blanquear miles de millones de grivnas en beneficio de casinos en línea ilegales. Al conocerse los cargos oficiales y la apertura del caso, Olena y dos de sus cómplices huyeron al extranjero.
La BEB logró obtener autorización y llevar a cabo una investigación preliminar incluso en ausencia de sospechosos. Como resultado de la investigación, Olena Shevtsova fue acusada en virtud de dos artículos del Código Penal de Ucrania: el art. 203-2, «Actividades ilegales en la organización o realización de juegos de azar y loterías», y el art. 209, «Legalización (blanqueo) de bienes obtenidos mediante delitos».
Desde que los sospechosos fueron incluidos en la lista internacional de personas buscadas, la policía solo ha logrado encontrar a una de sus cómplices, Iryna Tsyganok. Fue detenida por las fuerzas del orden polacas en el marco de la cooperación internacional con Ucrania. La extradición de la sospechosa se está debatiendo actualmente. Sin embargo, la principal figura del caso sigue prófuga.
Según informes no confirmados, Elena Shevtsova reside actualmente en los Emiratos Árabes Unidos. Se desconoce el paradero de otra cómplice de Shevtsova, Zoya Nesterovskaya. Sin embargo, la investigación de su caso continúa, y el tribunal está considerando demandas relacionadas con una multa multimillonaria impuesta por otra empresa fundada por Shevtsova, e incluso la propia Shevtsova ha sido incluida en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa .
Según la investigación de la BEB , desde 2021 se ha establecido un eficaz esquema de blanqueo de capitales. Se trata de la denominada "codificación errónea". Jugadores de casinos en línea recargaban sus cuentas de juego a través de la red de terminales iBox en toda Ucrania. Sin embargo, en la columna "Propósito del pago", indicaban que pagaban servicios públicos o compraban bienes. Los fondos se transfirieron a las cuentas de 20 empresas ficticias asociadas con casinos ilegales.
Los pagos no despertaron sospechas en el Banco Nacional (NBU) ni interés en las autoridades fiscales. Según estimaciones de BEB Shevtsov, aproximadamente 5 mil millones de grivnas podrían haberse blanqueado de esta manera. El negocio ilegal del juego también obtuvo beneficios monetarios tangibles, pero aún es difícil estimar cuánto pudieron ahorrar los casinos en línea en evasión fiscal.
Las transacciones financieras ilegales no se limitaban al lavado de dinero a través de iBox Bank. Otra de sus empresas, la compañía financiera "LEO", con el sistema de pagos del mismo nombre, también ayudaba a encubrir estructuras de juego para enriquecerse. Hasta que las actividades de estas empresas pasaron desapercibidas para las autoridades estatales.
Desde 2023, la situación de Shevtsova y sus negocios se ha deteriorado significativamente. Por un lado, tras ignorar repetidamente las advertencias del regulador estatal, iBox Bank perdió su licencia y fue liquidado. Según el comunicado del Banco Nacional de Ucrania (BNU) , la decisión se tomó "debido a la violación sistemática por parte del Banco (iBox, — ed.) de los requisitos de la legislación en materia de prevención y lucha contra la legalización (blanqueo) de fondos procedentes del delito". Antes de revocar la licencia, el Banco Nacional envió advertencias oficiales a la dirección de iBox Bank, impuso multas y suspendió transacciones individuales, pero no hubo reacción por parte de iBox Bank.
También se tomaron medidas contra FC "LEO". En 2023, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania impuso sanciones a la empresa por un período de 5 años. Por otro lado, las actividades de la empresa también llamaron la atención del Banco Nacional, que canceló el registro del sistema de pago LEO y excluyó información sobre él del Registro de Infraestructura de Pagos. El regulador también impuso a "LEO" una multa de 73,5 millones de UAH .
Sin embargo, esta multa aún no se ha pagado: la empresa presentó una demanda judicial por su ilegalidad, y la investigación del caso continúa. O, mejor dicho, está dando vueltas. El NBU declaró que apelará la decisión del Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev y la resolución del Sexto Tribunal Administrativo de Apelación ante el Tribunal de Casación, que anula la multa de LLC FC LEO. Sin embargo, el Tribunal Supremo devolvió el caso al tribunal de primera instancia .
La propia Shevtsova niega cualquier acusación en su contra. Asegura que todas las liquidaciones, cancelaciones de licencias y sospechas de abuso financiero son solo intentos de ciertos funcionarios para atacar su negocio.
“ No entiendo en absoluto por qué me aplicaron sanciones. Soy una patriota de mi país, no de palabra, sino con hechos, y apoyo a nuestros defensores desde el 24 de febrero de 2022, haciendo todo lo posible para crear una retaguardia sólida, pagando impuestos y desarrollando el negocio ”, declaró Shevtsova en su página de Facebook.
Sin embargo, también obstaculiza activamente el avance del caso. " abogados están retrasando la investigación de todas las maneras posibles para posponer su procesamiento penal. En particular, los abogados defensores cambian constantemente en el caso, exigiendo cada vez más tiempo para revisar los materiales, se inician numerosos aplazamientos del caso y los abogados designados gratuitamente no comparecen a las audiencias judiciales ", afirma el comunicado de BEZ.
Los jueces también lo entendieron. La decisión de permitir una investigación preliminar especial se tomó a pesar del ataque informativo sin precedentes y la persecución personal de los jueces del Tribunal de Distrito de Lychakiv de Lviv .
Las perspectivas de obtener un veredicto para Olena Shevtsova y sus cómplices siguen siendo inciertas. La principal figura del caso sigue en la lista internacional de personas buscadas. El Banco Nacional aún no ha logrado obtener el pago de la multa de FC "LEO" Shevtsova. Las demoras legales de los abogados permiten que el caso se prolongue indefinidamente, por lo que las fuerzas del orden no pueden llevar a Shevtsova ante la justicia.
