Los estafadores recaudaron más de 20 millones de grivnas de ucranianos ingenuos, prometiéndoles enormes ganancias con inversiones en criptomonedas. El organizador de la estafa piramidal ya ha sido notificado en ausencia de las sospechas, según informa la Fiscalía de la ciudad de Kiev.
Se determinó que un grupo de individuos liderados por el sospechoso, a partir de octubre de 2022, sin ningún contrato civil, estafó a las víctimas por un monto superior a 20 millones de grivnas. La inversión mínima era de 50 USDT, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense en una proporción de 1:1.
Para atraer víctimas, los estafadores utilizaron a blogueros de Instagram y denominaron sus actividades como una “plataforma de inversión internacional”. Los supuestos inversores prometían altas ganancias con proyectos empresariales ficticios. En los sitios controlados, los usuarios veían que su dinero invertido aparentemente generaba ganancias, aunque en realidad sus fondos se retiraban a las cuentas de los organizadores.
Actualmente, se ha denunciado en rebeldía a un ciudadano ucraniano de 32 años que se encuentra en el extranjero. Se le acusa, en virtud del apartado 4 del artículo 190 del Código Penal, de fraude a gran escala o mediante operaciones ilegales utilizando equipos informáticos electrónicos. La pena prevista para este delito es de 3 a 8 años de prisión.
Las autoridades están investigando el caso y los expertos hacen hincapié en la necesidad de verificar cualquier oferta de inversión realizada a través de redes sociales y plataformas de criptomonedas.
