Detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) investigan el caso 991/8790/25 sobre la posible malversación de 222 millones de UAH de la empresa estatal Energoatom. Según la investigación, Svitlo Group M LLC recibió electricidad por valor de cientos de millones de UAH de Energoatom sin pagarla íntegramente, la vendió en el mercado y transfirió la mayor parte de los fondos a cuentas de empresas sospechosas.
Según la investigación, la deuda total con Energoatom supera actualmente los 225 millones de UAH. Las condiciones especiales para Svitlo Group M le brindaron la oportunidad de recibir recursos energéticos sin prepago, lo que sorprendió a los participantes del mercado.
Según la investigación, Nataliya Bahniuk, contable de SK Energy Group, quien también trabaja para Svitlo Group M, transfirió parte de los fondos a su cuenta individual de empresario. Según informes de prensa, la contable niega cualquier acusación.
Los nuevos propietarios de Svitlo Group M LLC surgieron en 2023. El beneficiario fue Anatoliy Darii, residente de Járkov. Es pariente de Artem Vasylenko, presidente de la Federación de Judo de Járkov, miembro del consejo local y director de varias empresas, entre ellas SK Energy Group y Leon VK. Vasylenko y Darii anteriormente eran propietarios de varios negocios conjuntos, incluyendo empresas de seguridad.
La NABU enfatiza que sin la ayuda de la dirección de Energoatom, tal plan habría sido imposible. El caso aún se investiga, verificando todos los flujos financieros y la participación de individuos en la malversación de fondos estatales.
