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Cómo deben los bancos vigilar a las personas políticamente expuestas: conclusiones de un estudio parlamentario

Economía EDITOR 2 -
La jefa del Servicio de Investigación de la Verjovna Rada, Lesya Vaolevska, ha publicado un estudio parlamentario que analiza exhaustivamente la regulación legal del estatus de "persona políticamente expuesta" (PEP) en Ucrania y...

SAPO obtuvo la confiscación del Audi Q7 del alcalde de Sambir: intentaron volver a matricular el coche durante las inspecciones de NABU

Popular REDAKTOR 2 -
El Tribunal Supremo Anticorrupción acogió la demanda de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y confiscó un Audi Q7 del año 2023 valorado en unos 4,2 millones de UAH a favor del Estado.

Candidato a fiscal con una fortuna millonaria: lo que declaró Stanislav Serebryak

Popular REDAKTOR 2 -
El exjefe del departamento de investigación del departamento de policía de Desnyanskyi de Kiev, Stanislav Serebryak, se postula oficialmente para el cargo de fiscal en la Fiscalía General. La naturaleza y la magnitud de los delitos denunciados en el ámbito familiar...

Un diputado del distrito de Brovary se enfrenta a hasta 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Eventos de REDAKTOR 2 -
El Fiscal de la Fiscalía del Distrito de Brovary envió un escrito de acusación al tribunal contra un diputado del Consejo de la aldea de Zazimsk del Distrito de Brovary de la Región de Kiev, que al mismo tiempo ocupa el cargo de especialista en agrimensura en...

El único fabricante ucraniano de miras termográficas Archer escapó a las sospechas en el caso NABU.

Interesante 2 -
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ha cerrado el proceso penal contra Archer, el único fabricante de miras termográficas refrigeradas en Ucrania. La investigación lleva en curso desde 2023...
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El diputado del partido Servidor del Pueblo vive en una casa de lujo cerca de Kiev, registrada a nombre de una mujer de 83 años de Odesa.

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El diputado del pueblo por el partido Servidor del Pueblo, Oleksandr Gorenyuk, declaró...

La familia del subdirector del Servicio Estatal de Impuestos de Ternópil compró un Mercedes por 5 millones y declaró hectáreas de terreno.

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La familia de la subdirectora del Servicio Estatal de Impuestos en Ternópil, María...

Escándalo en torno a la película sobre la operación Kursk: las redes sociales discuten sobre el presupuesto.

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La empresa estatal "Centro para la Protección del Espacio Informativo de Ucrania" ha ordenado la creación de...

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