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Esquema de miles de millones: qué se sabe sobre el caso de Shevtsova, copropietaria del banco iBox buscada internacionalmente

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La expresidenta del Consejo de Supervisión y copropietaria de iBox Bank, Olena Shevtsova, fue incluida en la lista internacional de personas buscadas hace más de un año y medio. La Oficina de Seguridad Económica (BES) acusa...

El policía Shevtsov se olvidó de los ingresos de su esposa millonaria, Alena Shevtsova

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El marido de la propietaria sancionada del banco Ibox, Alena Shevtsova (Degrik), el agente de policía Yevgeny Shevtsov, no indicó sus ingresos en su declaración de la renta de 2024. Así lo informó...

BEB expuso un esquema de lavado de dinero de 5 mil millones de UAH para casinos ilegales

Eventos 1 -
Con base en los materiales de la Oficina de Seguridad Económica, se impusieron medidas preventivas a dos jefes de departamento de JSC "Ibox Bank", que blanquearon más de 5 mil millones de grivnas para casinos ilegales. El tribunal dictaminó...

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La Unión Europea no podrá prorrogar el mecanismo de protección temporal...

Surgió un escándalo en torno a la reunión del batallón de Hospitalarios debido a donaciones de $210,000

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