#bancos ucranianos

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Los bancos pueden exigir una nueva verificación de los clientes

En Ucrania, los bancos están obligados a controlar periódicamente a sus clientes para garantizar la relevancia de los datos, así como para prevenir delitos financieros. En particular, se trata de identificación y...

Los bancos ucranianos refuerzan el control financiero: las transacciones por valor de 50.000 grivnas o más estarán bajo mayor control

A partir del 1 de diciembre de 2024, los bancos ucranianos implementarán nuevas reglas de seguimiento financiero, según las cuales todas las transacciones de individuos por un monto superior a 50 mil...

Debido a la creciente demanda de divisas, los bancos ucranianos aumentan la oferta de dólares y euros.

La creciente demanda de divisas en Ucrania se ha convertido en un desafío importante para el sistema bancario, que responde rápidamente a las nuevas condiciones económicas. En respuesta al aumento...

El BNU recomendó a los bancos ucranianos identificar colaboradores entre sus empleados

El Banco Nacional quiere que la dirección de los bancos ucranianos controle más exhaustivamente al personal de sus estructuras en busca de posibles "iniciados y colaboradores" y aumente la protección en el ámbito de la ciberseguridad. Sobre esto...

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El jefe del CCC de Khmelnytsky, Oleksandr Furman, registra la propiedad de su madre

La agencia de detectives ABSOLUTION descubrió que el jefe del centro territorial de Khmelnytskyi...

En la región de Vinnytsia se descubrió un plan para malversar fondos presupuestarios.

En la región de Vinnytsia fue descubierto un esquema de malversación de fondos presupuestarios...

El restaurador de Odessa Zarichansky, sospechoso de tener vínculos con fuerzas prorrusas

El famoso restaurador de Odessa Andriy Zarichansky, a pesar de las conexiones registradas...

En la primera línea de Hlukhiv se está renovando el comedor escolar, donde los niños no han estudiado durante mucho tiempo.

El Ayuntamiento de Hlukhiv ha firmado un contrato para la renovación del comedor...