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Nueva ley: los bancos ucranianos entregarán información sobre las cuentas de los sospechosos a la Policía Nacional

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, firmó una nueva ley que otorga a las fuerzas del orden poderes ampliados para acceder a la información bancaria de ciudadanos y empresas. A partir de ahora, la Policía Nacional...

Disminuyeron las remesas de los ucranianos a su patria

El último informe del Banco Nacional de Ucrania indica una disminución significativa en la cantidad de remesas que los ucranianos envían a su tierra natal. En agosto de 2024, el volumen total de tales...

Qué hacer para cerrar una tarjeta bancaria de pago

Cerrar una tarjeta de pago puede parecer un proceso sencillo, pero es importante seguir ciertos pasos para evitar acumular deudas con el banco. Aquí te dejamos algunas recomendaciones que te ayudarán...

Es posible que se exija a los bancos que revelen secretos bancarios y datos personales a petición de la policía.

Una nueva norma, que establece la obligación de los bancos de revelar secretos bancarios y datos personales de los clientes a solicitud de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, fue agregada al proyecto de ley No. 11043 antes de la segunda...

Los detectives del Servicio de Seguridad de Ucrania revelaron el plan de Kolomoisky para legalizar 4.000 millones de grivnas con la participación de un oligarca sancionado

En Ucrania se está desarrollando un nuevo caso de alto perfil que involucra la legalización de más de 4 mil millones de grivnas. Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) durante la investigación preliminar descubrieron que...

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El contribuyente de Ternopil será juzgado por la ocultación de la propiedad por más de 23 millones

La Oficina del Fiscal General trajo a los tribunales una acusación sobre ...

El oficial de policía del dnieper encontró un automóvil premium y decenas de miles de dólares en efectivo

Jefe del Departamento de Policía de Migración en Dnipropetrovsk Oblast Ashot Avagimov ...

La región de Ternopil fue extraído por un hombre que transportaba evidencia al extranjero bajo la apariencia de conductores

Desde Polonia hasta Ucrania, se extrajo un residente de Buchach Ternopil ...

La empresa con antecedentes penales construye un hospital de veteranos a expensas de la UE

El proyecto de construcción del Cuerpo de los Veteranos del Hospital Regional de Guerra de Rivne, que ...