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Las cuentas ucranianas se bloquean cada vez más: qué palabras en la orden de pago despiertan sospechas en los bancos

Economía EDITOR 2 - 28 de octubre de 2025

Los bancos ucranianos son más activos en el bloqueo de cuentas de clientes debido a la redacción "arriesgada" en la finalidad del pago, informa Telegraf. Finmonitoring presta atención no solo a los importes, sino también a...

Deudas y traición: la propiedad de Dniprometalservicegroup LLC está bloqueada

Popular 2 - 25 de octubre de 2025

El juez de instrucción del Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev dictó sentencia de incautación de bienes por valor de más de 2.700 millones de grivnas en el marco del proceso penal n.º 22022101110000748. La investigación...

Cómo deben los bancos vigilar a las personas políticamente expuestas: conclusiones de un estudio parlamentario

Economía EDITOR 2 - 11 de octubre de 2025

La jefa del Servicio de Investigación de la Verjovna Rada, Lesya Vaolevska, ha publicado un estudio parlamentario que analiza exhaustivamente la regulación legal del estatus de "persona políticamente expuesta" (PEP) en Ucrania y...

Oschadbank acusó al ex propietario de Gulliver de desviar fondos para no pagar la deuda

Economía EDITOR 2 - 4 de octubre de 2025

Un consorcio de bancos estatales, Oschadbank y Ukreximbank, ha embargado el complejo comercial y de oficinas Gulliver: un activo con un valor estimado de unos 130 millones de dólares ya ha acabado en el balance de los acreedores...

¿Cuándo puede el banco solicitar documentos de pago?

Economía EDITOR 2 - 30 de septiembre de 2025

Los bancos en Ucrania monitorean cada vez más activamente las transacciones financieras de sus clientes, e incluso las transferencias domésticas rutinarias a veces se convierten en motivo de controles adicionales. Como explican los expertos en...

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