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Deudas y traición: la propiedad de Dniprometalservicegroup LLC está bloqueada

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El juez de instrucción del Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev dictó sentencia de incautación de bienes por valor de más de 2.700 millones de grivnas en el marco del proceso penal n.º 22022101110000748. La investigación...

Cómo deben los bancos vigilar a las personas políticamente expuestas: conclusiones de un estudio parlamentario

Economía EDITOR 2 -
La jefa del Servicio de Investigación de la Verjovna Rada, Lesya Vaolevska, ha publicado un estudio parlamentario que analiza exhaustivamente la regulación legal del estatus de "persona políticamente expuesta" (PEP) en Ucrania y...

Oschadbank acusó al ex propietario de Gulliver de desviar fondos para no pagar la deuda

Economía EDITOR 2 -
Un consorcio de bancos estatales, Oschadbank y Ukreximbank, ha embargado el complejo comercial y de oficinas Gulliver: un activo con un valor estimado de unos 130 millones de dólares ya ha acabado en el balance de los acreedores...

¿Cuándo puede el banco solicitar documentos de pago?

Economía EDITOR 2 -
Los bancos en Ucrania monitorean cada vez más activamente las transacciones financieras de sus clientes, e incluso las transferencias domésticas rutinarias a veces se convierten en motivo de controles adicionales. Como explican los expertos en...

Funcionarios de aduanas y del NBU bajo sospecha por importación ficticia de UAV, según investigación

Eventos de REDAKTOR 2 -
Los funcionarios del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania y del Banco Nacional, incluido el jefe interino del Servicio de Aduanas, Serhiy Zvyagintsev, y el jefe adjunto del NBU, Dmytro Oliynyk, pueden ser...
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Nuevo nombramiento en el Servicio Médico Estatal plantea interrogantes debido a escándalos previos

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Nombramiento de Volodymyr Korolenko como Jefe del Servicio Estatal de Ucrania...

Centro comercial en lugar de zona verde: otro proyecto de suelo en Kyiv

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Kyiv está perdiendo rápidamente zonas verdes y dando paso a otra zona de hormigón...

Dos ucranianos rescatados en las montañas de Rumanía tras vagar durante varios días tras cruzar la frontera

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En una zona montañosa de Rumania, los rescatistas encontraron y evacuaron a dos...

Declaración y realidad: lo que no coincide en la propiedad del jefe de la RSC del Ministerio del Interior

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Volodymyr Stepanov dirige el Centro de Servicios Regionales Unificados del Ministerio del Interior, que...

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