#bancos ucranianos

¡Consulta nuestros artículos exclusivos!

Los bancos pueden exigir una nueva verificación de los clientes

Economía EDITOR 2 -
En Ucrania, los bancos deben verificar periódicamente a sus clientes para garantizar que sus datos estén actualizados y prevenir delitos financieros. Esto se refiere, en particular, a la identificación y...

Los bancos ucranianos refuerzan el control financiero: las transacciones a partir de 50.000 UAH estarán bajo mayor control

Economía EDITOR 2 -
A partir del 1 de diciembre de 2024, los bancos ucranianos implementarán nuevas reglas de monitoreo financiero, según las cuales todas las transacciones de personas físicas superiores a 50 mil...

Debido a la creciente demanda de divisas, los bancos ucranianos están aumentando la oferta de dólares y euros

Economía EDITOR 2 -
La creciente demanda de divisas en Ucrania se ha convertido en un desafío importante para el sistema bancario, que está respondiendo rápidamente a las nuevas condiciones económicas. En respuesta al aumento...

El Banco Nacional de Ucrania recomendó a los bancos ucranianos identificar a los colaboradores entre sus empleados

EDITOR IMPORTANTE -
El Banco Nacional exige que la dirección de los bancos ucranianos realice una verificación más exhaustiva del personal de sus estructuras para detectar posibles infiltrados y colaboradores, y que aumente la protección cibernética. Sobre esto...

POPULAR

El director de BEB en la región de Lviv alquila una vivienda al propietario del mercado y guarda cientos de miles de dólares en efectivo

Popular 0
Jefe interino de la Oficina de Seguridad Económica en Lviv...

El hermano de Zaluzhny mostró millones en ingresos y beneficios sociales en su declaración

Popular 0
En la declaración de Artur Zaluzhny, hermano del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y...

Un funcionario de la Fiscalía General declaró cinco edificios sin terminar en Kiev

Popular 0
La jefa del Departamento de la Fiscalía General, Alena Khorosha, declaró una serie de...

El exfuncionario de BEB, Yashchuk, declaró sus bienes y llamó la atención de las autoridades anticorrupción

Popular 0
El exjefe de la unidad de detectives de la Oficina de Seguridad Económica, Oleg Yashchuk...

Para colaborar con la redacción de NENKA INFO, contáctenos por correo electrónico o a través de la de contacto . Editor jefe: Valeriy Bykovsky, Departamento de publicidad: Artem Pysarenko.

Dirección de la redacción: Kiev, Avenida Holosiivskyi 66, oficina 18