#secreto bancario

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Nueva ley: los bancos ucranianos entregarán información sobre las cuentas de los sospechosos a la Policía Nacional

Eventos REDAKTOR 2 - 7 de noviembre de 2024

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, firmó una nueva ley que otorga a las fuerzas del orden poderes ampliados para acceder a la información bancaria de ciudadanos y empresas. A partir de ahora, la Policía Nacional...

Puntos clave del nuevo memorando del FMI

Economía REDAKTOR 2 - 23 de octubre de 2024

El Gobierno de Ucrania ha publicado un nuevo memorando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que define las obligaciones clave de las autoridades ucranianas para recibir el siguiente tramo de financiación. Este memorando cubre...

Es posible que se exija a los bancos que revelen secretos bancarios y datos personales a petición de la policía.

Economía REDAKTOR 2 - 17 de septiembre de 2024

Una nueva norma, que establece la obligación de los bancos de revelar secretos bancarios y datos personales de los clientes a solicitud de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, fue agregada al proyecto de ley No. 11043 antes de la segunda...

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