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Bloqueo de tarjetas bancarias: por qué los ucranianos se enfrentan cada vez más con el monitoreo financiero

Los bancos ucranianos intensificaron el cheque de transacciones en efectivo, lo que condujo a un aumento de los casos de bloqueo de tarjetas de clientes. Según la legislación sobre el lavado de contrarracciones, las instituciones financieras están obligadas ...

El impuesto verá todo: en Ucrania crea un registro de cuentas y cajas fuertes

El Gobierno de Ucrania ha aprobado el proyecto de ley, que establece la creación de un registro centralizado de cuentas bancarias y cajas fuertes de individuos. La iniciativa es parte de las obligaciones de Ucrania en el marco de la adaptación de la legislación ...

Criptomoneda, Coat y Damiani: lo que fue declarado por la victoria Odessa

El alcalde adjunto de la actividad de los organismos ejecutivos del Consejo, Anna Pozdnyakova, presentó una declaración anual para 2024, que declaró ingresos significativos, criptomonedas ...

Pensión en 46: Como experto en la administración estatal de Volyn, Yuri Pogulayko despierta la fortuna durante el trabajo en la región

El ex jefe de la administración estatal regional de Volyn, Yuri Pogulayko, después de su liberación en 2024 se convirtió oficialmente en pensionista y ya recibió más de 200 mil hryvnias de pensión ...

El hermano de Zaluzhny durante la guerra obtuvo millones en el Ministerio de Defensa, y recientemente se convirtió en asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores

El hermano del embajador en el Reino Unido, el ex comandante, en el principal de las fuerzas armadas, Valery Zaluzhny Arthur, también cambió su servicio militar a diplomático. El hermano nativo de Zaluzhny trabaja como asesor en el Ministerio de Extranjeros ...

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El exdirector del Departamento de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, Ruslan Kandybor, está siendo investigado por posible enriquecimiento ilícito.

Las autoridades anticorrupción han comenzado a verificar el estilo de vida y el patrimonio financiero de...

La jefa del Departamento de Policía de Tráfico, Hanna Yashina, utiliza los bienes inmuebles de sus familiares y compra un coche de alta gama.

Jefe del Departamento de Prevención de Transacciones Financieras Relacionadas con la Legalización de Ingresos,...