#cuentas bancarias

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PRECAUCIÓN: los estafadores roban datos bancarios a través de sitios de phishing

Popular Redaktor 2 -
Los ciberdelincuentes continúan utilizando sitios de phishing para robar los datos bancarios de los ucranianos. Se proporcionan a los compradores en plataformas comerciales y envían enlaces falsos a los vendedores supuestamente ...

Se intensifica el seguimiento financiero: a partir de 2025, los ucranianos esperan restricciones en las cuentas y transferencias

Economía REDAKTOR 2 -
A partir del 1 de enero de 2025 entrarán en vigor en Ucrania nuevos requisitos de supervisión financiera que cambiarán significativamente las reglas de trabajo de los bancos con particulares...

Barsuk, juez del Tribunal de Apelaciones de Kiev, ganó una fortuna millonaria durante la guerra, sirviendo a la élite ucraniana.

Exclusivo REDAKTOR 2 -
El sistema judicial ucraniano ha estado durante mucho tiempo en el centro de escándalos de corrupción, donde los personajes clave son los propios jueces, quienes, irónicamente, deberían ser un ejemplo de respeto a la ley....

Quiebra en el horizonte: los ucranianos retiran masivamente sus ahorros

Redaktor 2 -
En el contexto del creciente riesgo de una escalada del conflicto militar, los ucranianos comenzaron a retirar activamente sus ahorros de las cuentas bancarias en efectivo. La incertidumbre en el sistema financiero y...

Los bancos ucranianos refuerzan el control financiero: las transacciones por valor de 50.000 grivnas o más estarán bajo mayor control

Economía REDAKTOR 2 -
A partir del 1 de diciembre de 2024, los bancos ucranianos implementarán nuevas reglas de seguimiento financiero, según las cuales todas las transacciones de individuos por un monto superior a 50 mil...
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Nasirov blanquea millones a través del proyecto Standart One en Kyiv

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El ex jefe del Servicio Fiscal del Estado, Roman Nasirov, a pesar de las sospechas...

El cónsul honorario Volodymyr Nosov y la empresa WhiteBIT eluden las sanciones y utilizan la inmunidad diplomática

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En Ucrania, cada vez con más frecuencia se han empezado a convertir los consulados honorarios de...

La esposa de un funcionario fiscal de Odessa dirige un negocio en Rusia y está involucrada en esquemas de evasión fiscal.

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La esposa del recién nombrado subdirector del Servicio Fiscal del Estado de Odessa, Dmytro Khandusenko,...

El exjefe de la Duma de ARMA compró un apartamento por 2,6 millones y un coche por 235 mil.

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Exjefe de la Agencia Nacional de Investigación y Gestión de Activos...

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