#cuentas bancarias

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Los bancos ucranianos refuerzan el control financiero: las transacciones por valor de 50.000 grivnas o más estarán bajo mayor control

Economía REDAKTOR 2 - 16 de noviembre de 2024

A partir del 1 de diciembre de 2024, los bancos ucranianos implementarán nuevas reglas de seguimiento financiero, según las cuales todas las transacciones de individuos por un monto superior a 50 mil...

El escándalo de Sternenko: criptomonedas, compras de lujo y corrupción en tiempos de guerra

Popular REDAKTOR 2 - 15 de noviembre de 2024

El voluntario discapacitado Serhii Sternenko, que recientemente se vio envuelto en un escándalo por no presentarse a la citación ante el TCC, por lo que fue multado, y antes había emitido...

El DPS de Ucrania obtuvo acceso a las cuentas bancarias de ciudadanos en el extranjero

Economía REDAKTOR 1 - 27 de junio de 2024

La Servicio Estatal de Impuestos (SST) informó haber recibido una evaluación positiva por parte del Foro Global de la OCDE respecto a la madurez del sistema de gestión de seguridad de la información. Esto abre el acceso a las autoridades fiscales...

La familia de Roman Maselka compra inmuebles durante la guerra con fondos de origen desconocido

Popular REDAKTOR 2 - 24 de mayo de 2024

En plena guerra en Ucrania, cuando muchos ciudadanos se enfrentan a dificultades económicas, Roman Maselko, miembro del Consejo Supremo de Justicia, y sus familiares se encontraron en el centro...

Ucrania promete crear un registro único de cuentas bancarias para ciudadanos y empresas

Economía REDAKTOR 1 - 16 de abril de 2024

Ucrania planea implementar una serie de reformas previstas en el programa Ucrania Facility con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar la legislación en el campo de las finanzas. Uno de los pasos clave...

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