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El esquema Aybox del banco expuso a un empleado que abrió cuentas sin el conocimiento de las personas

Popular Redaktor 2 - 9 de junio de 2025

Cientos de cuentas bancarias, sin propietarios. La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania informó a otro participante en el esquema penal relacionado con Aibox Bank, que ...

La competencia de Baby Presidman está suspendida por una inspección adicional

Popular Redaktor 2 - 8 de junio de 2025

La competencia por el cargo de Director de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BAB), que se suponía que terminaría el 10 de junio, fue suspendida por sospechas de tres candidatos con posibles enlaces ...

Más de 40 intercambiadores de sombras: BAB ha expuesto un esquema a gran escala en Transcarpatia

Events 2 - 3 de junio de 2025

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania expuso un esquema financiero a gran escala, que fue lavado sobre UAH 56 millones debido a las oficinas de intercambio ilegal que operan en Transcarpathia ...

El bebé está investigando un esquema de exportación de granos multimillonarios con la participación de DFS Exiter

Events 2 - 26 de mayo de 2025

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BAB) está investigando un esquema de corrupción a gran escala de exportaciones ilegales de productos agrícolas, organizado con la participación del ex funcionario del Servicio Fiscal del Estado - Sergey Alexandrovich ...

Los cadáveres de Zaporozhyeoblenergo causaron pérdidas de 730 millones: la SBU

Economy 2 - 15 de mayo de 2025

El servicio de seguridad de Ucrania, junto con la Oficina de Seguridad Económica, expuso un esquema de corrupción a gran escala a través del cual la empresa estatal "Zaporozhyeoblenergo" sufrió pérdidas por valor de más de 730 millones ...

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