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Bab está investigando los esquemas financieros de Herz y FC Hertz

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La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BAB) comenzó una investigación previa al juicio sobre el caso de la evasión fiscal en cantidades particularmente grandes de Herz y FC Hertz ...

Las búsquedas en el servicio Transnafta y las estaciones de servicio de PROM Oil están en curso en Kiev

Economy 2 -
Mientras se producen cambios tectónicos en el mundo, los habituales "programas de máscara" continúan en Ucrania. En Kiev, se buscan empleados de la Oficina de Seguridad Económica (BAB) en el Transnafta ...

En lugar del frente - a la venta: estafadores obtenidos por automóvil importado bajo la apariencia de un humanitario

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Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica (BAB) expusieron un esquema ilegal para la importación de automóviles bajo la apariencia de asistencia humanitaria para las fuerzas armadas de Ucrania. Esto fue informado por el servicio de prensa del departamento. ¿Cómo se estableció ...

En Ucrania, se ha expuesto un esquema penal de producción y venta de combustible falsificado

Economy 2 -
En Ucrania, los agentes de la ley expusieron un esquema penal a gran escala que se dedicaba a la producción y venta de combustible falsificado. Durante 2022-2024, los funcionarios de las dos empresas en la región de Cherkasy organizaron ...

BRSM-NAFTA devolvió 140 millones de hryvnias de impuestos no remunerados

Economy 2 -
La red de estaciones de gas BRSM-NAFTA ha pagado a UAH 140 millones al presupuesto estatal en el marco del caso de impuestos. Esto fue reportado por las agencias de aplicación de la ley, ...
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SAP planea confiscar los activos del Taxman de la región de Sumy: incautación de la propiedad de Snezhok

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La Oficina de Fiscalía Especializada Anti -Corrupción (SAP) inició el proceso de confiscación de los activos del antiguo ...

La esposa del funcionario transcarpatiano se convirtió en millonaria durante la guerra: ¿Qué se sabe sobre la fortuna de la familia Isaac?

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La esposa del jefe adjunto del Centro de Servicio Regional del Ministerio de Asuntos Internos del Ministerio de Asuntos Internos en ...

Escándalo de KSCA: El robo

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En Kiev, investigaciones de uno de los escándalos más grandes relacionados ...

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