#Oficina de Seguridad Económica

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Funcionarios de la OVA de Odessa comparecen en el caso de malversación de fondos internacionales para el refugio en Vylkovo

Eventos 2 - 8 de octubre de 2025

La investigación se centra en los funcionarios de la Administración Militar Regional de Odessa, a quienes se sospecha que organizaron un mecanismo para el uso ilegal de fondos internacionales asignados para la construcción de la instalación...

Casos judiciales e informes periciales apuntan a un esquema transnacional de exportaciones ficticias desde Ucrania

Popular 2 - 30 de septiembre de 2025

Según documentos judiciales y auditorías fiscales, a través de varias empresas ucranianas del sector agrícola funcionó durante años un esquema transnacional de transferencia de fondos al exterior, que involucraba...

WACS ha elegido una precaución del Bab Exndectivo y a la Policía Nacional para clasificar el soborno

Events 2 - 13 de junio de 2025

El Tribunal Supremo Anti -Corrupción de Ucrania (VAKS) ha elegido medidas de precaución a dos ex agentes de la ley sospechosos de extorsionar un soborno grande del emprendedor. Se trata del ex detective de la Oficina ...

BEB expuso a un grupo de estafadores que defraudaron al Estado por 15 millones de grivnas

Eventos REDAKTOR 2 - 6 de noviembre de 2024

En la región de Lviv, los detectives de la Administración Territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) descubrieron un plan fraudulento que causó al Estado pérdidas por más de 15 millones de grivnas. Criminales, en una conspiración...

Kolomoisky intenta influir en la investigación de NABU

Eventos de REDAKTOR 2 - 26 de agosto de 2024

El 26 de agosto de 2024, el Tribunal Superior Anticorrupción considerará la denuncia del oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky contra la decisión del detective de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) de detener la fase previa al juicio...

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