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Se sospecha que el jefe del Servicio Estatal de Monitoreo Financiero tiene vínculos con las empresas de Firtash.

Popular 2 - 20 de noviembre de 2025

El jefe del Servicio de Supervisión Financiera del Estado, Philip Pronin, se ha visto en el centro de un escándalo debido a una serie de acusaciones relacionadas con su posible inacción en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero,...

La agencia estatal PlayCity bloqueó decenas de cuentas de TikTok por publicitar juegos de azar

Economía EDITOR 2 - 28 de octubre de 2025

La agencia estatal PlayCity ha bloqueado 33 perfiles de TikTok que promovían las apuestas y violaban la ley ucraniana. La audiencia total de estas cuentas superaba los 365 mil...

La jueza Svitlana Smyk desbloqueó 2.600 millones de grivnas del casino ruso Pin-Up por un soborno

Exclusiva 2 - 13 de octubre de 2025

Según nuestra fuente en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, para desbloquear 2.600 millones de grivnas del casino ruso Pin-Up, la jueza del tribunal de Pechersk Svitlana Smyk recibió un soborno por valor de...

¿Devolverá el Estado 7.200 millones?: Olena Shevtsova, sospechosa de lavado de dinero, cierra los casos penales a través de los tribunales

Exclusiva 2 - 6 de octubre de 2025

En marzo de 2023, el NBU retiró a Ibox Bank del mercado por lavado de dinero en interés de los casinos en línea, después de lo cual fue transferido al Fondo de Garantía Bancaria para su liquidación...

El Tribunal de Pechersk devuelve la propiedad del casino Pin-Up a un ciudadano ruso a pesar de las sanciones

EDITOR IMPORTANTE - 21 de septiembre de 2025

El 18 de junio de 2025, el Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev dictó una sentencia contundente en el caso No. 757/19929/25-k (juez – Golovko Yu.G.), por la que se devolvió la propiedad del casino en línea Pin-Up...

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