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El tribunal y el Ministerio de Justicia ayudaron a retirar $ 3 millones en el banco Alfa a través de Offshore

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A pesar de las sanciones del presidente Vladimir Zelensky contra Alfa-Bank y su propietario Michael Friedman, la institución financiera rusa logró retirar $ 3 millones de Ucrania. En esto ...

Préstamos estatales y offshores chipriotas: los planes de la familia Kozytskyi

Economía REDAKTOR 2 -
El grupo de empresas EKO OPTIMA, controlado por Zinovii Kozytskyi, el padre del actual presidente de Lviv OVA Maksym Kozytskyi, utiliza activamente la optimización fiscal, trabajando a través de una red de empresarios chipriotas...

El copropietario del casino en línea ucraniano Cosmolot anunció un intento de extorsionar a los funcionarios del país con decenas de millones de euros.

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El empresario Arnulf Damerau, copropietario del casino en línea ucraniano Cosmolot, anunció un intento de extorsionar a los funcionarios del país con decenas de millones de euros. Según el empresario, fue chantajeado por altos cargos...

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Las empresas asociadas al diputado popular Molotok ganaron 40 millones en la construcción de defensa en la región de Sumy

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Durante la construcción de fortificaciones en la región de Sumy, la empresa contratista LLC...

Un guardia fronterizo recibe una sentencia suspendida por transportar ilegalmente reclutas a Rumania

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El Tribunal del Distrito de Verkhovyna condenó a un alto oficial del Servicio Estatal de Fronteras, Maryan...

El tribunal de Poltava examina el caso de un agente de viajes que defraudó a turistas por más de un millón de grivnas.

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En Poltava se ha abierto un proceso contra el director de una agencia de viajes...

La Oficina Estatal de Investigación expuso a un grupo de soldados del Servicio de Seguridad del Estado que estaban malversando fondos presupuestarios.

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La Oficina Estatal de Investigación, junto con la Fiscalía Especializada de Lviv,...

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