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Molchanova Construction Web: Offshore, Politics y Villas por millones

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El desarrollador de capital Stolitsa Group, que representa proyectos como LCD "Warsaw Quarter", Retroville Shopping Center y Lipinka LCD no es solo una empresa de construcción ...

El tribunal y el Ministerio de Justicia ayudaron a retirar $ 3 millones en el banco Alfa a través de Offshore

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A pesar de las sanciones del presidente Vladimir Zelensky contra Alfa-Bank y su propietario Michael Friedman, la institución financiera rusa logró retirar $ 3 millones de Ucrania. En esto ...

Préstamos estatales y offshores chipriotas: los planes de la familia Kozytskyi

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El grupo de empresas EKO OPTIMA, controlado por Zinovii Kozytskyi, el padre del actual presidente de Lviv OVA Maksym Kozytskyi, utiliza activamente la optimización fiscal, trabajando a través de una red de empresarios chipriotas...

El copropietario del casino en línea ucraniano Cosmolot anunció un intento de extorsionar a los funcionarios del país con decenas de millones de euros.

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El empresario Arnulf Damerau, copropietario del casino en línea ucraniano Cosmolot, anunció un intento de extorsionar a los funcionarios del país con decenas de millones de euros. Según el empresario, fue chantajeado por altos cargos...
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La esposa del ex viceprimer ministro Chernyshov presentó una demanda para la división de bienes.

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Esquemas de corrupción del jefe de la Administración Estatal Regional de Obolon, Kyrylo Fesyk

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En el contexto del escándalo de corrupción tras la publicación de las "cintas de la NABU", el editorial...

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