El director interino del Kiev Research Institute of Forensic Expertise (KNISE) Maxim Kiselev estuvo en el Centro de una Investigación Financiera a gran escala. Agencia Nacional contra la Corrupción (NAPC) ...
Director de Ética y Cumplimiento de Naftogaz de Ucrania Yevhen Kalinin, ganando más de 450 mil hryvnias al mes y acumulando sobre UAH 2.5 millones en ...
Los periodistas de la organización internacional organizaron el Proyecto de Informes de Crimen y Corrupción, junto con la SVT pública sueca y otros 30 medios, encontraron un esquema a gran escala de fraude de criptomonedas, ...
En Ucrania, el trabajo activo sobre la regulación legislativa de las criptomonedas está en curso. Según Danilo Getmantsev, presidente del Comité de Finanzas, Fiscal y Aduanas de Verkhovna RADA, ...
El Banco Nacional de Ucrania (NBU) descubrió y expuso un esquema de préstamos ilegales a través del servicio de Internet de capital bit, que enmascaró los préstamos Hryvnia bajo "préstamos de criptomonedas". Según el regulador, ...