#cuentas bancarias

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El juez del Tribunal de Apelaciones de Kiev, Barsuk, hizo una fortuna millonaria durante la guerra sirviendo a la élite ucraniana

Exclusiva 2 -
El sistema judicial ucraniano ha estado durante mucho tiempo en el centro de escándalos de corrupción, donde los personajes clave son los propios jueces, quienes, irónicamente, deberían ser un ejemplo de comportamiento respetuoso de la ley.

Colapso bancario en el horizonte: los ucranianos retiran masivamente sus ahorros

INSIDES REDAKTOR 2 -
Ante el creciente riesgo de escalada del conflicto militar, los ucranianos han comenzado a retirar activamente sus ahorros de las cuentas bancarias y a convertirlos en efectivo. La incertidumbre en el sistema financiero y...

Los bancos ucranianos refuerzan el control financiero: las transacciones a partir de 50.000 UAH estarán bajo mayor control

Economía EDITOR 2 -
A partir del 1 de diciembre de 2024, los bancos ucranianos implementarán nuevas reglas de monitoreo financiero, según las cuales todas las transacciones de personas físicas superiores a 50 mil...

El escándalo Sternenko: criptomonedas, compras de lujo y corrupción en tiempos de guerra

EDITOR Popular -
El voluntario discapacitado Serhiy Sternenko, que recientemente se vio envuelto en un escándalo por no presentarse a una citación del CCC, por lo que fue multado, y anteriormente había emitido...

El Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania obtuvo acceso a las cuentas bancarias de ciudadanos en el extranjero

Economía EDITOR 1 -
El Servicio de Impuestos del Estado (STS) informó haber recibido una evaluación positiva del Foro Global de la OCDE sobre la madurez del sistema de gestión de la seguridad de la información. Esto facilita el acceso a las autoridades fiscales...
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Declaración de millones: ¿qué tiene la familia de un empleado de la Oficina Occidental del Servicio Administrativo Estatal de Ucrania?

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La ex funcionaria del Servicio de Auditoría del Estado Oksana Bersheda regresa a su cargo después de ser despedida...

La NABU y la SAPO han declarado sospechas contra el ex jefe del Servicio Estatal de Salud, Roman Isayenko

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Autoridades anticorrupción reportaron sospechas de declarar información falsa...

Los estafadores envían masivamente "compensaciones" falsas desde Oschadbank

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En Ucrania se ha registrado una nueva ola de envíos fraudulentos a través de mensajeros....

El Tribunal Supremo de Ucrania ha confiscado bienes del Viceministro de Salud por un valor de más de 3,2 millones de UAH

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La Fiscalía Especializada Anticorrupción recurrió ante el Tribunal Superior Anticorrupción con...

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