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Cómo la empresa de joyería "Golden Age" minimiza los impuestos y realiza negocios en el extranjero y en Crimea.

El grupo joyero Golden Age, parte de la corporación Union Group, controlada por Dmitry Popov, es uno de los más grandes del mercado joyero ucraniano. El grupo incluye...

Red Yabluka sospechosa de comerciar con equipos "grises"

La cadena de tiendas de electrónica Yabluka (antes Yabloki) se ha visto nuevamente envuelta en un escándalo por posible tráfico de equipos importados ilegalmente. El propietario de la cadena, Artur Gatunok, ha sido...

El sector de la restauración paga menos de 7 mil millones de UAH al Estado cada año — Hetmantsev

El diputado popular Danylo Hetmantsev habló sobre la trama de evasión fiscal en el sector de la restauración, que, según él, se ha generalizado en Ucrania. Según el político,...

Esquema "Yabko": contrabando y evasión fiscal por valor de 3.300 millones de UAH

Se ha descubierto en Ucrania una trama criminal a gran escala organizada por los propietarios de la cadena de tiendas #Yabko —los empresarios Petro Dyminsky, Mykola Kahnych y Vitaliy Turkovets—. La cadena cuenta con más de 110...

Los agentes del orden ucranianos expusieron un oscuro sistema de exportaciones ilegales

Se ha descubierto un sistema de exportación clandestino a gran escala en Ucrania, que operó durante años y causó pérdidas millonarias al Estado. En el centro de la trama se encuentra el empresario Vemir Davityan, cuyas actividades...

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AMCU multó a distribuidores farmacéuticos con 4.800 millones: multa aún no pagada, han surgido acusaciones de presión

El Comité Antimonopolio de Ucrania tomó una decisión contundente hace dos meses...

El consejo de la aldea de Mayakivska encargó un refugio por 117 millones de UAH: los pagos en exceso por materiales superan los 5 millones de UAH.

En Mayaki, región de Odessa, los fondos internacionales destinados a la protección de...

¿Dónde desaparecieron los autobuses y vagones del metro trasladados a Kyiv por los socios?

Más de la mitad del transporte que Kyiv recibió de benefactores y...

Los abogados de Shevtsova, copropietaria de iBox Bank y sospechosa de lavado de dinero, están retrasando el caso.

El acusado en el proceso penal por fraude financiero es el ex jefe del Organismo Supervisor...