#delitos financieros

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Garantías bancarias por miles de millones: ¿por qué Ukrenergo aún no ha recibido dinero de Alliance Bank?

Economía EDITOR 2 -
El sector bancario ucraniano en muchos casos puede ser utilizado no sólo para servir a la economía, sino también como herramienta para el lavado de dinero o la malversación de recursos estatales.

Una nueva ola de estafas telefónicas: los estafadores se disfrazan de empleados bancarios

Popular 2 -
Ucrania vuelve a experimentar un aumento repentino del fraude telefónico. Los estafadores se hacen pasar por empleados bancarios e intentan engañar a los ciudadanos para que revelen datos confidenciales, alegando "protección urgente de cuentas"...

En Kiev, un contable robó más de 8,5 millones de grivnas de las cuentas de la empresa

Eventos 2 y
En Kiev, se descubrió que un jefe de contabilidad malversó sistemáticamente fondos de una empresa privada durante más de un año. Según la fiscalía de la capital, las pérdidas totales superan los 8,5 millones.

Fiscalía denuncia sospecha de banquero que robó a clientes durante años

Eventos de REDAKTOR 2 -
En la región de Ternopil, un exgerente de sucursal bancaria fue descubierto por estafar a clientes y malversar sus fondos durante varios años. La Fiscalía Regional de Ternopil informó al respecto. Según...

POPULAR

Un tribunal británico niega la extradición a Ucrania del diputado popular Artem Dmytruk

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Un tribunal del Reino Unido ha denegado la solicitud de Ucrania...

Ucrania podría prohibir llevar perros atados: qué cambiará a partir del 1 de septiembre

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Llevar perros atados podría estar prohibido en Ucrania. El correspondiente...

El investigador principal de la policía de la región de Poltava declaró un apartamento por más de 2,6 millones de UAH

Popular 0
Investigador superior del Departamento de Investigación de Delitos en Materia Económica y...

Una casa, un terreno y decenas de miles de dólares en efectivo aparecieron en la declaración de un funcionario de la región de Odessa

Popular 0
La jefa adjunta del Departamento Principal del Servicio Estatal de Alimentación y Protección del Consumidor de la región de Odessa, Snezhana...

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