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El tribunal y el Ministerio de Justicia ayudaron a Alfa-Bank a retirar 3 millones de dólares a través de una operación offshore

Economía EDITOR 2 - 22 de febrero de 2025

A pesar de las sanciones impuestas por el presidente Volodymyr Zelensky contra Alfa-Bank y su propietario, Mijaíl Fridman, la institución financiera rusa logró retirar 3 millones de dólares de Ucrania. En este...

ARMA planea devolver más de 100 mil millones de dólares retirados de Ucrania en 30 años

Economía EDITOR 2 - 12 de noviembre de 2024

Durante los años de independencia, se han transferido más de 100 000 millones de dólares desde Ucrania al extranjero. Así lo informó la Agencia de Seguimiento y Gestión de Activos (ARMA). La organización ha desarrollado...

La Oficina Estatal de Investigación informó sobre una nueva sospecha del oligarca Konstantin Zhevago en el caso de retiro de fondos del banco Finanzas y Crédito

Economía EDITOR 2 - 11 de mayo de 2024

La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania (OSE) ha descubierto nuevos hechos de violación de la normativa financiera en el caso de la retirada de 519 millones de grivnas del Banco de Finanzas y Crédito. Según...

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