#empresas ficticias

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El empresario Mitrokhin y sus empresas son sospechosos de fraude por valor de cientos de millones, según investigación del SBU.

Eventos de REDAKTOR 2 - 26 de octubre de 2025

El Servicio de Seguridad de Ucrania está investigando una trama a gran escala para legalizar ingresos ilícitos mediante el sistema de contratación pública, organizada por el empresario Oleg Mitrokhin. Según la investigación, las empresas controladas por él incluyen...

El SBU y la NABU han descubierto el plan de malversación de fondos de "Ukrenergo": se sospecha del ex vicepresidente del Consejo Regional de Járkov

Popular REDAKTOR 2 - 14 de enero de 2025

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) junto con la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) revelaron un plan de malversación a gran escala de la Compañía Nacional de Energía "Ukrenergo". Según datos preliminares, el criminal...

La exportación ilegal de cereales perjudica la economía de Ucrania a través de empresas ficticias

Economía REDAKTOR 1 - 11 de junio de 2024

La exportación ilegal de cereales con la ayuda de empresas ficticias causa graves daños a la economía ucraniana. Para ello se crean sociedades pantalla, registradas a nombre de personas pantalla, que concluyen...

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