#evasión fiscal

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Millones desaparecidos del presupuesto: se cierra en Kiev un caso de blanqueo de dinero de alto perfil

Economía EDITOR 2 -
El Tribunal del Distrito de Sviatoshynskyi de Kiev ha archivado los procedimientos penales contra los miembros de un grupo organizado que, entre 2007 y 2010, creó un esquema a gran escala de evasión fiscal y blanqueo de dinero...

Licitaciones multimillonarias y una red de empresas: las autoridades investigan las actividades de "ShBU-77"

Economía EDITOR 2 -
La investigación ha abierto un proceso penal contra una de las principales empresas constructoras de carreteras de Ucrania, la compañía "ShBU-77". Se sospecha que la empresa ha evadido impuestos y...

El Comité Fiscal de la Verjovna Rada anunció posibles infracciones en los negocios de Darya Kochurina

Economía EDITOR 2 -
El jefe del Comité Parlamentario de Política Financiera, Fiscal y Aduanera, Danylo Hetmantsev, declaró sobre la posible evasión fiscal en el negocio de Darya Kochurina -...

Más de 2.000 millones de UAH blanqueados a través de cadenas de farmacias en Ucrania, según la Fiscalía

Eventos de REDAKTOR 2 -
En Ucrania se ha desmantelado una antigua red de lavado de dinero que involucraba a cadenas de farmacias de todo el país. Las empresas pagaban artificialmente menos impuestos sobre la renta, lo que resultó en...

Miles de millones sin control: lo que esconde la estructura de construcción del KUB en Odessa

Popular 2 -
El mercado de la construcción de Odessa ha operado durante mucho tiempo bajo las reglas de un club cerrado, donde la ley da paso a acuerdos informales. Sin embargo, la escala de las actividades de la corporación KUB va mucho más allá...
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Una investigación revela cómo los parlamentarios ocultan sus propiedades de élite tras sus familiares

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En Ucrania, una parte significativa de los diputados populares poseen o utilizan...

Un coche de lujo y millones en pagos figuran en la declaración de un diputado de Lviv

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El diputado del Ayuntamiento de Lviv por el partido Holos, Andriy Dyachyshyn...

El hermano de Zaluzhny mostró millones en ingresos y beneficios sociales en su declaración

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En la declaración de Artur Zaluzhny, hermano del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y...

El director de BEB en la región de Lviv alquila una vivienda al propietario del mercado y guarda cientos de miles de dólares en efectivo

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Jefe interino de la Oficina de Seguridad Económica en Lviv...

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