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Un conductor de la región de Járkov intentó sacar divisas del país sin declararlas.

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En la frontera entre Ucrania y Eslovaquia, en el puesto aduanero de Uzhgorod, agentes del orden encontraron dinero no declarado en el cuerpo de un residente de 48 años de la región de Járkov. Según informó la Aduana de Transcarpatia, el hombre, junto con...

Flujo en la sombra: cómo Ucrania pierde divisas al otro lado de la frontera

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Recientemente, la aduana de Lviv informó de otro caso de moneda no declarada: en el puesto de control de Rava-Ruska - Hrebene, un pasajero de autobús intentó sacar 20.600 dólares estadounidenses sin...

La empresa agrícola china COFCO es sospechosa de utilizar esquemas fiscales y judiciales en Ucrania

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La empresa china COFCO, una de las mayores del mercado ucraniano de granos, se ha visto envuelta en un escándalo tras ser acusada de participar en tramas financieras a gran escala. Según...

El jefe del puesto aduanero de Rava-Ruska posee un negocio y una propiedad inmobiliaria de lujo en Lviv

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El jefe del tercer turno del puesto aduanero de Rava-Ruska, Viktor Parkhomenko, posee o controla una serie de instalaciones comerciales y propiedades costosas en Lviv, cuyo valor supera el millón de dólares...

Esquema de corrupción en los organismos encargados de hacer cumplir la ley: el papel de la NABU y un ex funcionario de aduanas

Eventos de REDAKTOR 2 -
Ruslan Cherkassky, ex funcionario de aduanas, fue destituido de su cargo y posteriormente comenzó a trabajar con la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Según fuentes, pasaba información...
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