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¿Devolverá el Estado 7.200 millones?: Olena Shevtsova, sospechosa de lavado de dinero, cierra los casos penales a través de los tribunales.

Exclusiva 2 - 6 de octubre de 2025

En marzo de 2023, el NBU retiró a Ibox Bank del mercado por lavado de dinero en interés de los casinos en línea, después de lo cual fue transferido al Fondo de Garantía Bancaria para su liquidación...

El Tribunal de Pechersk devuelve la propiedad del casino Pin-Up a un ciudadano ruso a pesar de las sanciones

IMPORTANTE 2 - 21 de septiembre de 2025

El 18 de junio de 2025, el Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev dictó una sentencia contundente en el caso No. 757/19929/25-k (juez – Golovko Yu.G.), por la que se devolvió la propiedad del casino en línea Pin-Up...

Los casinos en línea BetKing y 777 retiran dinero a través de Monobank Gorokhovsky

Popular 2 - 18 de septiembre de 2025

Las redes sociales debaten las estadísticas sobre el volumen y el tamaño de las transacciones en los casinos online BetKing y 777, realizadas a través del Monobank de Oleg Gorokhovsky. Según fuentes de 360ua.news,...

Se descubrió una red ilegal de juegos de azar en línea a gran escala en Ucrania

Eventos de REDAKTOR 2 - 30 de agosto de 2025

La investigación se centró en los administradores de varios casinos en línea que operaban bajo las marcas Betking, 777 y Vegas. Según la investigación, organizaron un grupo criminal que sistemáticamente...

Cómo el empresario Maksym Krippa y la empresa "GGBet" retiran millones de Ucrania a través de cuentas offshore.

Popular 2 - 21 de agosto de 2025

Las actividades del empresario Maksym Krippa y su casino online "GGBet" son un ejemplo de cómo el juego puede convertirse no solo en entretenimiento, sino en un mecanismo de control, manipulación...

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