#lavado de dinero

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Descubren esquema de lavado de dinero en casinos en línea prohibidos con una facturación de $30 millones por mes

Eventos de REDAKTOR 2 -
Bohdan Yakymets, exsocio de Igor Kolomoisky, se vio involucrado en una trama de lavado de dinero a gran escala para los casinos en línea 1XBet y Prematch, prohibidos en la CEI. Según fuentes,...

Bajo el control de Tatarov: cómo el Estado perdió 20 mil millones de UAH en casos de casinos en línea

Exclusiva 2 -
Los periodistas estimaron que, durante 2025, las fuerzas del orden fusionaron varios casos penales de alto perfil de lavado de dinero en casinos en línea por un monto total de aproximadamente 20 mil millones de grivnas. En particular,...

El tribunal confiscó bienes en el caso del ex funcionario fiscal Afonov y el empresario Kusayev por 2 mil millones de UAH

Popular 2 -
El 24 de octubre, el juez de instrucción del Tribunal del Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev, tras examinar la petición de la Fiscalía General (caso nº 761/44359/25), confiscó todos los bienes incautados durante los registros...

El exdiputado Rabinovich retiró dinero a través de empresas agrícolas ficticias

EDITOR Popular -
Una investigación periodística ha revelado una trama a gran escala, operada bajo la apariencia de agroindustria "orgánica", en la que el exdiputado Vadym Rabinovich desempeñó un papel central. Bajo su control,...

La familia del ex fiscal gana millones con el combustible, el contrabando y las compras gubernamentales

Popular 2 -
En el centro de una nueva historia anticorrupción se encuentra el exfiscal Roman Mazuryk (también conocido como Mudryy) y su círculo familiar. Según fuentes policiales...
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Regalos millonarios y nuevas viviendas aparecieron en la declaración de la funcionaria de Kiev Olga Doroshenko

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Especialista Jefe del Departamento de Vivienda y Servicios Comunales del Departamento de Vivienda y Servicios Públicos del Distrito de Desnyanska...

El uso del terreno en el Parque Peremoha de Kiev se está modificando: se está preparando la pista de hielo Kryzhynka para su construcción

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En el parque Peremoha de la capital se está desarrollando una historia que podría terminar...

ONG ficticias y "paquetes VIP": cómo funcionaba el esquema de evasión de servicios

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Las fuerzas del orden han descubierto un plan de evasión de movilización a gran escala que...

El subdirector de la Administración Estatal Regional de Mykolaiv, Marinov, declaró casas, automóviles y más de 290.000 dólares en efectivo

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El jefe adjunto de la Administración Estatal Regional de Mykolaiv, Mykola Marinov, anunció...

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