#lavado de dinero

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Vida de lujo en la función pública: exdirector del Instituto de Pericia bajo sospecha

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El exdirector del Instituto de Investigación Científica Forense de Dnipropetrovsk, Sergiy Rozumny, recibió oficialmente alrededor de 50 mil grivnas al mes en 2024. Sin embargo, su familia posee...

Los casinos en línea BetKing y 777 retiran dinero a través de Monobank Gorokhovsky

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Las redes sociales debaten las estadísticas sobre el volumen y el tamaño de las transacciones en los casinos online BetKing y 777, realizadas a través del Monobank de Oleg Gorokhovsky. Según fuentes de 360ua.news,...

Intercambio de criptomonedas WhiteBIT: cómo Vladimir Nosov y el exdiputado Shentsev aparecen en esquemas de lavado de dinero y cooperación con los servicios especiales rusos

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La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT, dirigida oficialmente por Volodymyr Nosov en Ucrania, se posiciona como una plataforma financiera moderna y confiable. Sin embargo, tras la fachada de un negocio respetable se esconde...

El fabricante de guerra electrónica Contra Drone fue expuesto por usar criptomonedas para lavar dinero

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Un fabricante ucraniano de equipos de guerra electrónica bajo la marca Contra Drone se ha visto envuelto en un escándalo de gran repercusión. Según el canal Joker, la empresa utiliza criptomonedas para blanquear dinero...

Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía legalizan millones a través de hoteles, energía y desarrollo en los Cárpatos

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Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía están legalizando millones a través de hoteles, energía y desarrollo en los Cárpatos. Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General - Serhiy Chebotar, Oleksiy Takhtai...
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El exdirector de Energoatom, Kotin, recibió millones en pagos antes de su dimisión

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El ex jefe de la empresa estatal "Energoatom" Petro Kotin el día...

La NABU y la SAPO han declarado sospechas contra el ex jefe del Servicio Estatal de Salud, Roman Isayenko

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Rivne OVA concedió a la empresa el estatus de reserva a pesar de las pérdidas

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En diciembre de 2025, la Administración Militar Regional de Rivne proporcionó...

Regalos millonarios y nuevas viviendas aparecieron en la declaración de la funcionaria de Kiev Olga Doroshenko

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Especialista Jefe del Departamento de Vivienda y Servicios Comunales del Departamento de Vivienda y Servicios Públicos del Distrito de Desnyanska...

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