#lavado de dinero

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En Stary Saltiv se descubrió un plan para robar 145 millones para un “refugio” para un liceo destruido

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En el pueblo de Stary Saltiv, en la región de Járkov, se está llevando a cabo un sospechoso plan de construcción bajo el pretexto de construir una estructura de protección en un liceo local, que no ha estado funcionando durante varios meses.

Los funcionarios están desviando millones del presupuesto estatal a través de la empresa "ARTLINE", escudándose en licitaciones ficticias

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En el corazón mismo del aparato estatal ucraniano, existe una trama de corrupción profundamente arraigada que ha permitido la especulación a costa del presupuesto durante años. Su base es la empresa "ARTLINE" LLC...

Un funcionario de Poltava que declaró 2.500 millones evitó el castigo y devolvió sus propiedades

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El exjefe del departamento administrativo y económico del Tesoro Estatal de la región de Poltava, Ihor Veryga, ha devuelto los bienes confiscados, a pesar de su fortuna multimillonaria de origen desconocido y sus vínculos con la Federación Rusa. Era sospechoso...

El Grupo Stolytsia aparece en un caso de posible blanqueo de capitales y evasión fiscal

Exclusiva 2 -
Se descubrió un plan a gran escala para retirar y legalizar fondos en la capital, el cual, según datos preliminares, fue implementado por la promotora STOLYTSYA GROUP LLC (EDRPOU 36175203). Resultó que la empresa...

NABU emite sospechas sobre exjefe del Ministerio de Salud

Eventos de REDAKTOR 2 -
La NABU y la SAPO han informado de una nueva sospecha sobre Maksym Stepanov, exjefe del Ministerio de Salud y exdirector de la Empresa Estatal "Planta Polígrafo Ucrania". Se le acusa de un esquema de corrupción.
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Regalos millonarios y nuevas viviendas aparecieron en la declaración de la funcionaria de Kiev Olga Doroshenko

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Especialista Jefe del Departamento de Vivienda y Servicios Comunales del Departamento de Vivienda y Servicios Públicos del Distrito de Desnyanska...

¿Quién está detrás del lobby de los casinos en línea en Ucrania?

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En Ucrania se ha desarrollado un debate en torno a las actividades de dos organizaciones públicas...

La NABU y la SAPO han declarado sospechas contra el ex jefe del Servicio Estatal de Salud, Roman Isayenko

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Autoridades anticorrupción reportaron sospechas de declarar información falsa...

El jefe de la Administración Estatal Regional de Desnyanska publicó instrucciones para cruzar el puente Paton con preparación para la evacuación

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El jefe de la Administración Estatal del Distrito de Desnyanska en Kiev publicó en...

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