#lavado de dinero

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Los casinos en línea BetKing y 777 retiran dinero a través de Monobank Gorokhovsky

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Las redes sociales debaten las estadísticas sobre el volumen y el tamaño de las transacciones en los casinos online BetKing y 777, realizadas a través del Monobank de Oleg Gorokhovsky. Según fuentes de 360ua.news,...

Intercambio de criptomonedas WhiteBIT: cómo Vladimir Nosov y el exdiputado Shentsev aparecen en esquemas de lavado de dinero y cooperación con los servicios especiales rusos

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La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT, dirigida oficialmente por Volodymyr Nosov en Ucrania, se posiciona como una plataforma financiera moderna y confiable. Sin embargo, tras la fachada de un negocio respetable se esconde...

El fabricante de guerra electrónica Contra Drone fue expuesto por usar criptomonedas para lavar dinero

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Un fabricante ucraniano de equipos de guerra electrónica bajo la marca Contra Drone se ha visto envuelto en un escándalo de gran repercusión. Según el canal Joker, la empresa utiliza criptomonedas para blanquear dinero...

Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía legalizan millones a través de hoteles, energía y desarrollo en los Cárpatos

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Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía están legalizando millones a través de hoteles, energía y desarrollo en los Cárpatos. Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General - Serhiy Chebotar, Oleksiy Takhtai...

En Stary Saltiv se descubrió un plan para robar 145 millones para un “refugio” para un liceo destruido

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En el pueblo de Stary Saltiv, en la región de Járkov, se está llevando a cabo un sospechoso plan de construcción bajo el pretexto de construir una estructura de protección en un liceo local, que no ha estado funcionando durante varios meses.
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El ex alto directivo de Ukrtransgaz, Burak, declaró sus bienes e ingresos antes de su nuevo nombramiento

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El ex vicepresidente de Ukrtransgaz, Ihor Burak, fue destituido anteriormente por...

Oro del Donbass por centavos: Rusia vendió un yacimiento con reservas por valor de cientos de millones

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Rusia continúa vendiendo sistemáticamente los recursos naturales ucranianos a cambio de...

El diputado del Ayuntamiento de Kiev, Vitrenko, publicó una entrada sobre la muerte de una jirafa mientras estaba ebria – medios de comunicación

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Según nuestras fuentes, el diputado del Ayuntamiento de Kyiv, Andriy Vitrenko, publicó...

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