#lavado de dinero

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5 mil millones a través de “Ibox Bank”: cómo Alyona Shevtsova se convirtió en la reina de las sombras del juego

EDITOR IMPORTANTE -
El nombre de Alena Shevtsova (anteriormente Degrik, Potonya) se ha convertido en sinónimo de apuestas clandestinas en Ucrania. La copropietaria de Ibox Bank y del sistema de pagos LeoGaming Pay aparece en un caso a gran escala...

Caso de corrupción de Hrynkevich: la Oficina Estatal de Investigación informa sobre un nuevo sospechoso

Popular 2 -
La Oficina Estatal de Investigación (SBI) ha anunciado la sospecha de otra persona involucrada en un caso de corrupción a gran escala que involucra a la familia del empresario de Lviv, Ihor Hrynkevich. En esta ocasión, la sospecha se refiere a...

Se descubrió un esquema de lavado de dinero a gran escala en Transcarpatia

Popular 2 -
Los investigadores de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) han descubierto un grupo criminal organizado que se dedicaba al lavado de dinero a través de compañías financieras ilegales y casas de cambio de divisas en la región de Transcarpatia.

La suegra de Yevhen Koshevoy alquila su apartamento a su hija

del mundo del espectáculo 2 -
En los últimos días ha aparecido en los medios la noticia de que la suegra del popular comediante y presentador de televisión ucraniano Yevhen Koshevy tiene una habitación de más de 100 metros cuadrados...

Esquemas de lavado de dinero para la recuperación de la infraestructura de Ucrania

Economía EDITOR 2 -
Tras el cese de las hostilidades en Ucrania, el país se enfrentará a importantes desafíos para restaurar su infraestructura y economía. Desembolso de fondos para la reconstrucción de Ucrania asignados por organizaciones internacionales: Organización Mundial...
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Oleksiy Kucher abandonó el consejo de administración de "Bosques de Ucrania" tras el escándalo en torno a Yuriy Bolokhovets

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La crisis de gestión en la empresa estatal "Bosques de Ucrania" se ha agravado después...

Salario, prestaciones y secretos de Estado: ¿de qué dependen los ingresos del jefe de la región de Kherson?

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El jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, en 2025...

El investigador principal de la policía de la región de Poltava declaró un apartamento por más de 2,6 millones de UAH

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Investigador superior del Departamento de Investigación de Delitos en Materia Económica y...

El jefe de la Administración Estatal Regional de Desnyanska publicó instrucciones para cruzar el puente Paton con preparación para la evacuación

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El jefe de la Administración Estatal del Distrito de Desnyanska en Kiev publicó en...

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