#lavado de dinero

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Caso de corrupción de Hrynkevich: la Oficina Estatal de Investigación informa sobre un nuevo sospechoso

Popular 2 - 20 de marzo de 2025

La Oficina Estatal de Investigación (SBI) ha anunciado la sospecha de otra persona involucrada en un caso de corrupción a gran escala que involucra a la familia del empresario de Lviv, Ihor Hrynkevich. En esta ocasión, la sospecha se refiere a...

Se descubrió un esquema de lavado de dinero a gran escala en Transcarpatia

Popular 2 - 11 de marzo de 2025

Los investigadores de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) han descubierto un grupo criminal organizado que se dedicaba al lavado de dinero a través de compañías financieras ilegales y casas de cambio de divisas en la región de Transcarpatia.

La suegra de Yevhen Koshevoy alquila su apartamento a su hija

del mundo del espectáculo 2 - 30 de julio de 2024

En los últimos días ha aparecido en los medios la noticia de que la suegra del popular comediante y presentador de televisión ucraniano Yevhen Koshevy tiene una habitación de más de 100 metros cuadrados...

Esquemas de lavado de dinero para la recuperación de la infraestructura de Ucrania

Economía EDITOR 2 - 13 de julio de 2024

Tras el cese de las hostilidades en Ucrania, el país se enfrentará a importantes desafíos para restaurar su infraestructura y economía. Desembolso de fondos para la reconstrucción de Ucrania asignados por organizaciones internacionales: Organización Mundial...

El exjefe adjunto de la Oficina Presidencial Kyrylo Tymoshenko fue nombrado asesor del ministro de Defensa Umerov

INSIDES REDAKTOR 2 - 9 de marzo de 2024

Nuestras fuentes informaron que Kyrylo Tymoshenko ha regresado a las tramas de corrupción de la Oficina Presidencial y ahora supervisará la construcción de instalaciones de defensa. Todo el mundo ya lo ha olvidado...

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