#lavado de dinero

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Exjefe del Ministerio de Energía era sospechoso de lavar más de 100 millones de dólares

EDITOR IMPORTANTE -
En el marco de la investigación del llamado caso "Midas", el exministro de Energía (2021-2025) fue informado de la sospecha. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania lo anunció, especificando que...

Esquemas de importación paralela de productos Apple a la Federación de Rusia y Bielorrusia por parte del holding ASBIS

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En la segunda parte de la investigación periodística, 360ua.news continúa publicando esquemas de importación paralela, bajo los cuales los equipos de Apple se importan a la Federación de Rusia y Bielorrusia a través de un socio oficial de Apple...

Diputado escondió coches de lujo e ingresos multimillonarios y fue detenido

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El Tribunal de Distrito de la ciudad de Uzhgorod detuvo a un diputado del consejo de distrito, sospechoso de presentar a sabiendas información falsa en la declaración y legalizar bienes obtenidos por medios delictivos.

Más de 2.000 millones de UAH blanqueados a través de cadenas de farmacias en Ucrania, según la Fiscalía

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En Ucrania se ha desmantelado una antigua red de lavado de dinero que involucraba a cadenas de farmacias de todo el país. Las empresas pagaban artificialmente menos impuestos sobre la renta, lo que resultó en...

Los casinos ilegales en la región de Odessa se legalizaron por más de 14 millones de hryvnias

Eventos de REDAKTOR 2 -
En la región de Odessa, las fuerzas del orden han completado una investigación preliminar sobre el coorganizador, dos gerentes y tres administradores de una red de establecimientos de juego ilegales. Los sospechosos están acusados ​​de organizar y proporcionar...
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El subdirector de la Administración Estatal Regional de Mykolaiv, Marinov, declaró casas, automóviles y más de 290.000 dólares en efectivo

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El jefe adjunto de la Administración Estatal Regional de Mykolaiv, Mykola Marinov, anunció...

Regalos millonarios y nuevas viviendas aparecieron en la declaración de la funcionaria de Kiev Olga Doroshenko

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Especialista Jefe del Departamento de Vivienda y Servicios Comunales del Departamento de Vivienda y Servicios Públicos del Distrito de Desnyanska...

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