#lavado de dinero

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Exjefe del Ministerio de Energía era sospechoso de lavar más de 100 millones de dólares

EDITOR IMPORTANTE -
En el marco de la investigación del llamado caso "Midas", el exministro de Energía (2021-2025) fue informado de la sospecha. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania lo anunció, especificando que...

Esquemas de importación paralela de productos Apple a la Federación de Rusia y Bielorrusia por parte del holding ASBIS

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En la segunda parte de la investigación periodística, 360ua.news continúa publicando esquemas de importación paralela, bajo los cuales los equipos de Apple se importan a la Federación de Rusia y Bielorrusia a través de un socio oficial de Apple...

Diputado escondió coches de lujo e ingresos multimillonarios y fue detenido

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El Tribunal de Distrito de la ciudad de Uzhgorod detuvo a un diputado del consejo de distrito, sospechoso de presentar a sabiendas información falsa en la declaración y legalizar bienes obtenidos por medios delictivos.

Más de 2.000 millones de UAH blanqueados a través de cadenas de farmacias en Ucrania, según la Fiscalía

Eventos de REDAKTOR 2 -
En Ucrania se ha desmantelado una antigua red de lavado de dinero que involucraba a cadenas de farmacias de todo el país. Las empresas pagaban artificialmente menos impuestos sobre la renta, lo que resultó en...

Los casinos ilegales en la región de Odessa se legalizaron por más de 14 millones de hryvnias

Eventos de REDAKTOR 2 -
En la región de Odessa, las fuerzas del orden han completado una investigación preliminar sobre el coorganizador, dos gerentes y tres administradores de una red de establecimientos de juego ilegales. Los sospechosos están acusados ​​de organizar y proporcionar...
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El exjefe del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Serhiy Deinek, fue movilizado y nombrado jefe de la Unidad de Guardia Fronteriza de Luhansk

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Los medios informaron sobre aplazamientos y reservas de personas vinculadas al Centro Anticorrupción

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El material publicado por el medio From-UA habla de supuestas masacres...

El investigador principal de la policía de la región de Poltava declaró un apartamento por más de 2,6 millones de UAH

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Investigador superior del Departamento de Investigación de Delitos en Materia Económica y...

Lobby del juego: ¿quién está detrás de las organizaciones públicas que promueven los casinos en línea?

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Organizaciones públicas que promueven los intereses de...

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