#lavado de dinero

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La fianza de Galushchenko, sospechoso del caso Midas, se reducirá a 100 millones de grivnas. Fuentes

Exclusiva 2 -
Según nuestras fuentes, la fianza del ex ministro de Energía de Ucrania, Herman Galushchenko, sospechoso de estar involucrado en un esquema de lavado de dinero a gran escala a través de compañías offshore, se reducirá a...

Exjefe del Ministerio de Energía era sospechoso de lavar más de 100 millones de dólares

EDITOR IMPORTANTE -
En el marco de la investigación del llamado caso "Midas", el exministro de Energía (2021-2025) fue informado de la sospecha. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania lo anunció, especificando que...

Esquemas de importación paralela de productos Apple a la Federación de Rusia y Bielorrusia por parte del holding ASBIS

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En la segunda parte de la investigación periodística, 360ua.news continúa publicando esquemas de importación paralela, bajo los cuales los equipos de Apple se importan a la Federación de Rusia y Bielorrusia a través de un socio oficial de Apple...

Diputado escondió coches de lujo e ingresos multimillonarios y fue detenido

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El Tribunal de Distrito de la ciudad de Uzhgorod detuvo a un diputado del consejo de distrito, sospechoso de presentar a sabiendas información falsa en la declaración y legalizar bienes obtenidos por medios delictivos.

Más de 2.000 millones de UAH blanqueados a través de cadenas de farmacias en Ucrania, según la Fiscalía

Eventos de REDAKTOR 2 -
En Ucrania se ha desmantelado una antigua red de lavado de dinero que involucraba a cadenas de farmacias de todo el país. Las empresas pagaban artificialmente menos impuestos sobre la renta, lo que resultó en...
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