#lavado de dinero

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El exlíder de la OPZH Yuriy Boyko está vinculado a un plan de retiro de capital a través de activos turísticos

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Mientras el país lucha por sobrevivir, el ex líder del partido prohibido OPZh, Yuriy Boyko, está implementando una operación a gran escala para redistribuir activos y mover capital fuera de Ucrania.

El empresario Oleksandr Serdyuk se encontró en el centro de una investigación sobre vínculos financieros con Rusia

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El beneficiario real de una serie de empresas de pago y financieras, Oleksandr Serdyuk, según fuentes relacionadas con las investigaciones financieras, ha construido un sistema a gran escala para la legalización de ingresos en la sombra y...

La UCP descubrió un plan a gran escala para malversar fondos de defensa

Eventos de REDAKTOR 2 -
La Fiscalía General denunció una trama de blanqueo de capitales a gran escala con fines de defensa, valorada en más de 578 millones de UAH. Según la investigación, entre 2023 y 2024, funcionarios de una...

Esquemas en Energoatom: corrupción en la reconstrucción de la central nuclear y lavado de millones a través de Wallet One

Economía EDITOR 2 -
Altos funcionarios de JSC "NAEC "Energoatom" - incluido el ex Ministro de Energía, ahora Ministro de Justicia destituido Herman Galushchenko, el actual Ministro de Energía Svitoslav Grinchuk, el Presidente en funciones del Consejo de Administración...

¿Quién será responsable de la pérdida presupuestaria de 5 mil millones de grivnas en el caso de lavado de dinero de Olena Degryk-Shevtsova?

Exclusiva 2 -
Según los periodistas, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania podría estar involucrada en la pérdida de 5 mil millones de grivnas del presupuesto estatal en el caso de lavado de dinero de Olena Degryk-Shevtsova. Les recordamos que...
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Una empresa con facturación cero recibió más de 1.500 millones por equipos para sistemas eléctricos

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En medio de constantes ataques al sistema eléctrico ucraniano, la compra de equipos...

Ucrania está atravesando una de las crisis demográficas más profundas — CNN

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Ucrania está atravesando una de las crisis demográficas más profundas del mundo...

El fiscal de la región de Zaporizhia declaró la compra de un Nissan Qashqai por 1,48 millones de UAH

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Jefe del Departamento de Gestión Procesal en Procesos Penales de Investigadores de la Delegación Territorial...

El director del departamento de finanzas de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv fue sospechoso de pérdidas por 581 millones de UAH

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La Policía Nacional intenta demostrar que el Director del Departamento de Finanzas de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev...

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