#lavado de dinero

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La diputada Shevchenko es sospechosa de blanquear 9 millones de dólares mediante la compra de coches de lujo

Política EDITOR 2 -
El diputado Yevheniy Shevchenko es sospechoso de blanquear más de 9 millones de grivnas. La NABU y la SAPO le han informado de la sospecha. Según la investigación, el parlamentario podría...

Fiscalía investiga esquema de lavado de dinero que involucra a funcionarios fiscales y aduaneros

Eventos de REDAKTOR 2 -
Un ciudadano de la República de Bielorrusia llamado Granz ha sido objeto de una investigación a gran escala por la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente. Según la investigación, organizó una compleja red de blanqueo de capitales...

Escándalo de drones: Screenek LLC bajo sospecha de lavado de dinero

Eventos de REDAKTOR 2 -
La empresa LLC "Screenek" de Pavlo Yelizarov se encuentra en el centro de una investigación anticorrupción por posible lavado de dinero bajo la apariencia de un pedido estatal de sistemas no tripulados. Según la investigación, la clave...

En Kiev se descubrió un esquema de casinos online ilegales con una facturación de 83 millones de grivnas

Economía EDITOR 2-3 de
La Oficina de Seguridad Económica reportó sospechas al organizador de apuestas ilegales y a cinco de sus cómplices. Según la investigación, la red de casinos en línea y casas de apuestas operaba sin...

NOVAAGRO suministró grano a los ocupantes y retiró miles de millones al exterior

Economía EDITOR 2 -
El grupo de empresas NOVAAGRO, controlado por el ex diputado regional Dmytro Shentsev y el empresario Serhiy Polumysny, ha construido un esquema de múltiples niveles que combina colaboracionismo, evasión fiscal, emprendimiento ficticio...
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La Fiscalía vuelve a interponer una demanda por 3,9 hectáreas de terreno en Kiev, cerca de Brovary, arrendadas a la empresa de la familia Tsarenko

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En los tribunales de la capital se están tramitando simultáneamente dos casos que podrían...

OKKO destruirá más de 60 hectáreas de bosque de los Cárpatos para la construcción del complejo turístico de montaña GORO

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Casi 176 hectáreas de bosque en la región de guisantes cerca de Slavsk, región de Lviv...

Cuántos ucranianos hay en Alemania: estadísticas del Ministerio del Interior

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Más de 471.000 personas han abandonado Alemania desde 2022...

El día de San Valentín se ha convertido en uno de los días más populares para celebrar bodas

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El 14 de febrero, día de San Valentín, Ucrania se unió oficialmente...

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