El diputado Yevheniy Shevchenko es sospechoso de blanquear más de 9 millones de grivnas. La NABU y la SAPO le han informado de la sospecha. Según la investigación, el parlamentario podría...
Un ciudadano de la República de Bielorrusia llamado Granz ha sido objeto de una investigación a gran escala por la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente. Según la investigación, organizó una compleja red de blanqueo de capitales...
La empresa LLC "Screenek" de Pavlo Yelizarov se encuentra en el centro de una investigación anticorrupción por posible lavado de dinero bajo la apariencia de un pedido estatal de sistemas no tripulados. Según la investigación, la clave...
La Oficina de Seguridad Económica reportó sospechas al organizador de apuestas ilegales y a cinco de sus cómplices. Según la investigación, la red de casinos en línea y casas de apuestas operaba sin...
El grupo de empresas NOVAAGRO, controlado por el ex diputado regional Dmytro Shentsev y el empresario Serhiy Polumysny, ha construido un esquema de múltiples niveles que combina colaboracionismo, evasión fiscal, emprendimiento ficticio...