#легалізація доходів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Через аптечні мережі в Україні відмили понад 2 млрд грн — прокуратура

Події REDAKTOR 2 - 31 Січня, 2026

В Україні припинили багаторічну схему відмивання коштів, до якої були залучені аптечні мережі по всій країні. Підприємства штучно занижували податок на прибуток, внаслідок чого...

Легалізував через перекази та картку: у Житомирській області засудили торговця підробною валютою

Події REDAKTOR 2 - 12 Жовтня, 2025

25-річний мешканець Вінниччини визнався винним у зберіганні і збуті підробленої іноземної валюти та у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 199, ч....

Суд обрав запобіжний захід екс-податківцю, підозрюваному у схемі на 1,5 млрд грн

Популярні REDAKTOR 2 - 8 Вересня, 2025

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому податківцю Євгену Бамбізову. Він перебуватиме під арештом до 4 листопада з можливістю внесення застави у розмірі...

Кримінальні діячі повертаються на електоральну арену

Популярні REDAKTOR 2 - 6 Січня, 2025

З очікуванням завершення «гарячої фази» війни та наближенням виборів в Україні на інформаційну поверхню починають виходити діячі, які раніше зникли з політичного радару. Замість...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Економіка REDAKTOR 2 - 9 Грудня, 2024

Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...

ПОПУЛЯРНЕ