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Las cuentas ucranianas se bloquean cada vez más: qué palabras en la orden de pago despiertan sospechas en los bancos

Economía EDITOR 2 -
Según informa Telegraf, los bancos ucranianos están bloqueando con mayor frecuencia las cuentas de clientes debido a la redacción "de riesgo" en el concepto del pago. Finmonitoring presta atención no solo a los importes, sino también a...

5 mil millones a través de Aibobs Bank: mientras Alona Shevtsova se convirtió en una reina de la sombra de Gembling

Importante Redaktor 2 -
El nombre de Alyona Shevtsova (anteriormente DeGrik, Edne) se convirtió en sinónimo de sombra gemblebing en Ucrania. El copropietario de AIBOX Bank y el sistema de pago de pago de Leogaming aparecen en un negocio a gran escala ...

Poroshenko International Investment Bank fue multado por lavar el ingreso penal

Economy 2 -
El Banco Nacional de Ucrania impuso una multa al Banco Internacional de Inversión (MIB) propiedad de Petro Poroshenko, con un valor de UAH 20.5 millones por violaciones graves en el campo ...

Nuevos límites en la transferencia de tarjetas en Ucrania: qué cambiará a partir del 1 de febrero

Economy 2 -
Desde principios de febrero de 2025, las nuevas reglas gobernaron en Ucrania que regularán la tarjeta de los ciudadanos. En particular, sin la confirmación oficial de los ingresos, se establecen límites, ...

Los bancos bloquearon 6,1 mil millones de grivnas debido a transacciones sospechosas

Economía REDAKTOR 2 -
En Ucrania, la lucha contra los delitos financieros se ha intensificado y, según los resultados del trabajo del Servicio de Vigilancia Financiera del Estado (State Financial Monitoring) para 2024, más de 6,1 mil millones de grivnas fueron...
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Proyectos de construcción multimillonarios: funcionarios del Ministerio de Desarrollo Regional, la Agencia Estatal de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento de Járkov están implicados en malversación de fondos.

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Nuevos datos procedentes de regiones y archivos judiciales indican...

Alcohol y tragedia: una mujer de Odesa mató a su marido; el tribunal la condenó a 7 años de prisión.

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Según la policía de la región de Odesa, la tragedia ocurrió en mayo en...

Se sospecha que el jefe del Servicio Estatal de Monitoreo Financiero tiene vínculos con las empresas de Firtash.

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El director del Servicio Estatal de Control Financiero, Philip Pronin, se vio en...

Timur Mindich controlaba 17 empresas en Ucrania y colaboraba con empresarios de renombre.

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YouControl publicó un análisis de datos abiertos sobre los activos empresariales de Timur Mindich...

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