#monitoreo financiero

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La NABU investiga la corrupción en las adquisiciones de defensa, pero el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero bloquea el acceso a los datos.

EDITOR IMPORTANTE -
El director de la NABU, Semen Kryvonos, informó que la Oficina está investigando activamente la posible corrupción en las adquisiciones de defensa, pero ha encontrado problemas: el Servicio de Monitoreo Financiero del Estado no ha respondido desde principios de año...

La nueva ley de bloqueo de cuentas afecta a la gente común, no a los flujos clandestinos

EDITOR IMPORTANTE -
El gobierno y el Banco Nacional están preparando un proyecto de ley para crear un registro especial de las llamadas "drops": personas físicas y empresarios individuales cuyas cuentas se consideran de riesgo. Ya se ha registrado...

Las cuentas ucranianas se bloquean cada vez más: qué palabras en la orden de pago despiertan sospechas en los bancos

Economía EDITOR 2 -
Los bancos ucranianos son más activos en el bloqueo de cuentas de clientes debido a la redacción "arriesgada" en la finalidad del pago, informa Telegraf. Finmonitoring presta atención no solo a los importes, sino también a...

5 mil millones a través de “Ibox Bank”: cómo Alyona Shevtsova se convirtió en la reina de las sombras del juego

EDITOR IMPORTANTE -
El nombre de Alena Shevtsova (anteriormente Degrik, Potonya) se ha convertido en sinónimo de apuestas clandestinas en Ucrania. La copropietaria de Ibox Bank y del sistema de pagos LeoGaming Pay aparece en un caso a gran escala...

El Banco Internacional de Inversiones de Poroshenko, multado por blanquear dinero procedente del delito

Economía EDITOR 2 -
El Banco Nacional de Ucrania ha impuesto una multa de 20,5 millones de UAH al Banco Internacional de Inversiones (IIB), propiedad de Petro Poroshenko, por graves violaciones en el ámbito...
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El fiscal Lukyanenko declaró millones en ingresos y nuevas propiedades

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El jefe de la Fiscalía del Distrito de Brovary, Viktor Lukyanenko, declaró ingresos significativos,...

Los funcionarios de aduanas encontraron regalos por valor de cientos de miles de grivnas en la declaración

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Jefe del Departamento de Desarrollo de Personal del Departamento de Recursos Humanos...

Antes de la llegada del nuevo director, la BEB cerró cientos de procesos penales

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Antes del cambio de liderazgo, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania tenía...

Los periodistas encontraron una conexión entre Oleg Tatarov y Maksym Krippa

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Como informa el periodista Volodymyr Bondarenko, entre el subdirector de la OP...

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