#monitoreo financiero

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El Servicio de Impuestos del Estado refuerza el control sobre los pagos online: qué se sabe sobre los nuevos controles

Economía EDITOR 2 - 7 de diciembre de 2025

Este año, el Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania ha intensificado el control sobre las transferencias de dinero recibidas por los ciudadanos a través de plataformas en línea y servicios financieros no bancarios. Según el Servicio Estatal de Impuestos, los contribuyentes...

Las cuentas ucranianas se bloquean cada vez más: qué palabras en la orden de pago despiertan sospechas en los bancos

Economía EDITOR 2 - 28 de octubre de 2025

Los bancos ucranianos son más activos en el bloqueo de cuentas de clientes debido a la redacción "arriesgada" en la finalidad del pago, informa Telegraf. Finmonitoring presta atención no solo a los importes, sino también a...

Cómo deben los bancos vigilar a las personas políticamente expuestas: conclusiones de un estudio parlamentario

Economía EDITOR 2 - 11 de octubre de 2025

La jefa del Servicio de Investigación de la Verjovna Rada, Lesya Vaolevska, ha publicado un estudio parlamentario que analiza exhaustivamente la regulación legal del estatus de "persona políticamente expuesta" (PEP) en Ucrania y...

¿Cuándo puede el banco solicitar documentos de pago?

Economía EDITOR 2 - 30 de septiembre de 2025

Los bancos en Ucrania monitorean cada vez más activamente las transacciones financieras de sus clientes, e incluso las transferencias domésticas rutinarias a veces se convierten en motivo de controles adicionales. Como explican los expertos en...

Los bancos no tienen derecho a multar a los ucranianos por violar la supervisión financiera, afirma el Banco Nacional de Ucrania

Economía EDITOR 2 - 29 de agosto de 2024

El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha desmentido los rumores de que los bancos supuestamente han comenzado a multar a sus clientes por infracciones en el ámbito de la supervisión financiera. Información sobre la posibilidad...

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