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Los bancos bloquearon 6.100 millones de UAH debido a transacciones sospechosas

Economía EDITOR 2 - 11 de diciembre de 2024

En Ucrania se ha intensificado la lucha contra los delitos financieros y, según los resultados del trabajo del Servicio Estatal de Monitoreo Financiero (Monitoreo Financiero Estatal), en 2024 se robaron más de 6,1 mil millones de grivnas...

Cómo evitar ser objeto de vigilancia financiera

EDITOR IMPORTANTE - 11 de diciembre de 2024

Las nuevas normas de supervisión financiera en Ucrania prometen reforzar el control sobre las operaciones bancarias. Financieros y banqueros compartieron consejos prácticos para evitar una mayor supervisión.

El Banco Nacional de Bielorrusia ha impuesto multas por valor de más de 40 millones de UAH a PrivatBank y otras instituciones por violaciones de la supervisión financiera

Economía EDITOR 2 - 9 de diciembre de 2024

El Banco Nacional de Ucrania anunció la imposición de multas a tres bancos y dos instituciones financieras no bancarias por incumplir los requisitos de supervisión financiera. El importe total de las sanciones superó...

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