#monitoreo financiero

¡Consulta nuestros artículos exclusivos!

Cómo deben los bancos vigilar a las personas políticamente expuestas: conclusiones de un estudio parlamentario

Economía EDITOR 2 -
La jefa del Servicio de Investigación de la Verjovna Rada, Lesya Vaolevska, ha publicado un estudio parlamentario que analiza exhaustivamente la regulación legal del estatus de "persona políticamente expuesta" (PEP) en Ucrania y...

¿Cuándo puede el banco solicitar documentos de pago?

Economía EDITOR 2 -
Los bancos en Ucrania monitorean cada vez más activamente las transacciones financieras de sus clientes, e incluso las transferencias domésticas rutinarias a veces se convierten en motivo de controles adicionales. Como explican los expertos en...

Los bancos no tienen derecho a multar a los ucranianos por violar la supervisión financiera, afirma el Banco Nacional de Ucrania

Economía EDITOR 2 -
El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha desmentido los rumores de que los bancos supuestamente han comenzado a multar a sus clientes por infracciones en el ámbito de la supervisión financiera. Información sobre la posibilidad...
12página 2 de 2

POPULAR

Una auditoría revela irregularidades en la licitación de 55 millones para un pabellón psiquiátrico en Járkov

Popular 0
En la región de Járkov se cuenta la historia de la creación de un pabellón psiquiátrico infantil...

Dmytro Zabavskyy se postula para el cargo de jefe del Servicio Estatal de Migración de Ucrania a pesar de los escándalos de corrupción en Odessa

Popular 0
Se plantea nuevamente la cuestión del nombramiento de un nuevo jefe del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania...

La ahijada de Putin, Daria Medvedchuk, se convirtió en ciudadana rusa

IMPORTANTE 0
La hija de Viktor Medvedchuk, un político prorruso acusado de traición...

Exjefe del Ministerio de Energía era sospechoso de lavar más de 100 millones de dólares

IMPORTANTE 0
En el marco de la investigación del llamado caso "Midas", el exministro...

Para colaborar con la redacción de NENKA INFO, contáctenos por correo electrónico o a través de la de contacto . Editor jefe: Valeriy Bykovsky, Departamento de publicidad: Artem Pysarenko.

Dirección de la redacción: Kiev, Avenida Holosiivskyi 66, oficina 18