#Aduanas

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La empresa agrícola china COFCO es sospechosa de utilizar esquemas fiscales y judiciales en Ucrania.

Economía EDITOR 2 - 5 de noviembre de 2025

La empresa china COFCO, una de las principales compañías del mercado ucraniano de cereales, se encuentra en el centro de un escándalo tras las acusaciones de estar implicada en tramas financieras a gran escala. Según...

El jefe del puesto de aduanas de Rava-Ruska posee un negocio y propiedades inmobiliarias de lujo en Lviv.

popular 2 - 5 de noviembre de 2025

El jefe del tercer turno del puesto aduanero de Rava-Ruska, Viktor Parkhomenko, posee o controla varias instalaciones comerciales y propiedades de alto valor en Lviv, cuyo valor supera el millón de dólares...

Esquema de corrupción en los organismos encargados de hacer cumplir la ley: el papel de la NABU y un exfuncionario de aduanas.

Eventos de REDAKTOR 2 - 29 de octubre de 2025

Ruslan Cherkassky, un antiguo funcionario de aduanas, fue destituido de su cargo y posteriormente comenzó a trabajar para la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Según fuentes, estaba filtrando información...

Los delincuentes organizaron un plan para contrabandear productos electrónicos a través de Ukrposhta

Eventos de REDAKTOR 2 - 20 de octubre de 2025

Se ha descubierto un esquema a gran escala de importación ilegal de productos electrónicos, en el que, a través de la red de tiendas en línea "Mobius" (LLC "MOBIUS LTD") y "Flash" (FOP Gadalov Andriy Igorovych), Ucrania...

Fiscalía investiga esquema de lavado de dinero que involucra a funcionarios fiscales y aduaneros

Eventos de REDAKTOR 2 - 18 de octubre de 2025

Un ciudadano de la República de Bielorrusia llamado Granz ha sido objeto de una investigación a gran escala por la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente. Según la investigación, organizó una compleja red de blanqueo de capitales...

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