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Intercambio de criptomonedas WhiteBIT: cómo Vladimir Nosov y el exdiputado Shentsev aparecen en esquemas de lavado de dinero y cooperación con los servicios especiales rusos

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La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT, dirigida oficialmente por Volodymyr Nosov en Ucrania, se posiciona como una plataforma financiera moderna y confiable. Sin embargo, tras la fachada de un negocio respetable se esconde...

NABU y SAPO denunciaron malversación de fondos durante la modernización del complejo agrario del Ministerio de Justicia

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Detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción y fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, junto con el Servicio de Seguridad de Ucrania, informaron sobre la sospecha de seis personas en el caso de apropiación indebida de más de...

Registran al diputado Ihor Molotok y su séquito - NABU investiga posible enriquecimiento ilícito

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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, junto con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, ha iniciado una investigación sobre el diputado Ihor Molotok. La investigación indaga sobre presunto enriquecimiento ilícito, declaraciones falsas y...

Gaidai en el caso del dron: ¿un ejecutor o una tapadera de los generales?

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La detención de Serhiy Gaidai, exdirector de la OVA de Luhansk, por detectives de la NABU fue una señal inesperada pero reveladora de una nueva ronda de tramas de corrupción en el sector de defensa. Gaidai es sospechoso...

3.000 dólares por la absolución: un juez de la región de Dnipropetrovsk fue sorprendido aceptando sobornos

Eventos 2 -
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, junto con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, denunció a un juez del Tribunal de Distrito de la Ciudad de la región de Dnipropetrovsk por recibir beneficios ilegales. Según la investigación, el juez exigió...
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Viviendas oficiales económicas y propiedades inmobiliarias de lujo: cómo la familia de un funcionario del SBI multiplica su patrimonio

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Dmytro, subdirector de la Oficina Estatal de Investigación en Lviv...

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