Los periodistas estimaron que, durante 2025, las fuerzas del orden fusionaron varios casos penales de alto perfil de lavado de dinero en casinos en línea por un monto total de aproximadamente 20 mil millones de grivnas. En particular,...
Las próximas elecciones en Ucrania podrían costar al presupuesto estatal al menos 20 mil millones de grivnas. Así lo evaluó el vicepresidente de la Comisión Electoral Central, Serhiy Dubovyk.
La historia del Alliance Bank se parece cada vez más a las actividades de una institución financiera clásica y es cada vez más un ejemplo del uso sistemático del banco como herramienta para dar servicio a esquemas dudosos.
En la región de Odessa, detectives del departamento territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) descubrieron una trama de evasión fiscal por valor de 10,6 millones de grivnas. Según la BEB, la empresa...
El jefe de la Comisión Estatal de Recursos Minerales de Ucrania, Serhiy Payuk, ha incrementado drásticamente sus ingresos y ahorros durante los tres años de guerra a gran escala. Desde el momento...