#secreto bancario

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Nueva ley: los bancos ucranianos transferirán información sobre las cuentas de los sospechosos a la Policía Nacional

Eventos 2 - 7 de noviembre de 2024

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha firmado una nueva ley que otorga a las fuerzas del orden mayores poderes para acceder a la información bancaria de ciudadanos y empresas. A partir de ahora, la Policía Nacional...

Puntos clave del nuevo memorando del FMI

Economía EDITOR 2 - 23 de octubre de 2024

El Gobierno de Ucrania ha publicado un nuevo memorando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece los compromisos clave de las autoridades ucranianas para recibir el siguiente tramo de financiación. Este memorando abarca...

Los bancos pueden estar obligados a revelar el secreto bancario y datos personales a petición de la policía

Economía EDITOR 2 - 17 de septiembre de 2024

Una nueva disposición que exige que los bancos revelen el secreto bancario y los datos personales de los clientes cuando lo soliciten los organismos encargados de hacer cumplir la ley fue agregada al proyecto de ley No. 11043 antes del segundo...

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