#evasión fiscal

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En la región de LVIV, se expuso un esquema de exportación de contrabando

Events 2 - 6 de abril de 2025

En el pueblo de Mostyskaya, el segundo en la región de LVIV reveló un esquema a gran escala de contrabando de productos agrícolas a través de la terminal de logística de LLC "Mostyska Dray Port". Esto se evidencia por los materiales de los procedimientos penales. Esquema...

DPS expuso la red de técnicas Apple en evasión del IVA

Events 2 - 29 de marzo, 2025

El servicio fiscal estatal de Ucrania expuso un esquema de evasión fiscal a gran escala en dos grandes redes minoristas que se especializan en la venta de equipos de marca Apple. General ...

Babe reveló un esquema de evasión fiscal a gran escala en el agrosector

Events 2 - 21 de marzo de 2025

FG "Slobozhansky Agroseuz", junto con una red de empresas afiliadas, organizó un esquema financiero a gran escala para la evasión fiscal, la legalización de los ingresos y el retiro de los fondos en la circulación en la sombra. Acerca de...

Esquema de evasión fiscal a gran escala: DPS ha cancelado las licencias del distribuidor de alcohol global de espíritus

Economy 2 - 7 de marzo, 2025

El servicio fiscal estatal de Ucrania ha encontrado un esquema a gran escala para la venta de alcohol sin una contabilidad adecuada, lo que le costó al presupuesto estatal cientos de millones de hryvnias. Como resultado, fue aceptado ...

Bab está investigando los esquemas financieros de Herz y FC Hertz

Events 2 - 23 de febrero de 2025

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BAB) comenzó una investigación previa al juicio sobre el caso de la evasión fiscal en cantidades particularmente grandes de Herz y FC Hertz ...

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