#evasión fiscal

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Bab está investigando los esquemas financieros de Herz y FC Hertz

Events 2 - 23 de febrero de 2025

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BAB) comenzó una investigación previa al juicio sobre el caso de la evasión fiscal en cantidades particularmente grandes de Herz y FC Hertz ...

República Checa y Ucrania investigan la evasión fiscal con la participación de las compañías poroshenko

Events 2 - 17 de febrero de 2025

La República Checa apeló a Ucrania para obtener asistencia legal en la investigación de un caso penal para una posible evasión fiscal por parte de la compañía checa "Upi-Agro Europe Sro" y dos ...

La empresa de Kyiv evadió impuestos por 45 millones de grivnas

Events 2 - 21 de enero de 2025

En Kiev, una de las empresas intentó evadir el pago de impuestos por valor de casi 45 millones de jrivnia relacionados con el arrendamiento de tierras. Oficina de Seguridad Económica (BEB)...

Ucrania recibió datos sobre las cuentas internacionales de los ucranianos

Economía REDAKTOR 2 - 4 de octubre de 2024

Ucrania ha dado un paso importante hacia el aumento de la transparencia del sistema tributario al implementar el primer intercambio automático internacional de información sobre cuentas financieras de acuerdo con el Estándar Común de Información...

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