#evasión fiscal

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Fin Union ha traído a millones a través de los intercambiadores: la policía está investigando

Popular Redaktor 2 - 28 de mayo de 2025

La Oficina del Fiscal General de Ucrania y el Departamento de Investigación Jefe de la Policía Nacional expuso la gran actividad a gran escala del grupo financiero "Fin Union", que, según la investigación, actuó como un criminal organizado ...

El tribunal arrestó la propiedad de RBC Kyivbudservice por sospecha de estafa fiscal

Popular Redaktor 2 - 12 de mayo de 2025

Los procedimientos penales contra el director de RBC Kyivbudservice LLC Igor Pashkevich fueron el resultado de un esquema fiscal a gran escala que costó el presupuesto estatal de más de UAH 30 millones. Por...

Los activos del hijo de Poroshenko fueron arrestados por no pagos de impuestos

Política 2 - 9 de mayo de 2025

Hijo del quinto presidente de Ucrania Petro Poroshenko - Alexei - Durante los dos años de una guerra a gran escala no pagó en Ucrania un impuesto sobre los ingresos de las personas, ...

Gray Electronics Market come miles de millones de presupuestos

Punto de vista 2 - 4 de mayo de 2025

El economista Alexei Kush analiza por qué los intentos de llenar el presupuesto aumentan los impuestos es una estrategia falsa. La atención principal debe centrarse en los esquemas de sombra, en particular ...

En la región de LVIV, se expuso un esquema de exportación de contrabando

Events 2 - 6 de abril de 2025

En el pueblo de Mostyskaya, el segundo en la región de LVIV reveló un esquema a gran escala de contrabando de productos agrícolas a través de la terminal de logística de LLC "Mostyska Dray Port". Esto se evidencia por los materiales de los procedimientos penales. Esquema...

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